Ist der ungreifbare John Babikian nur deshalb ungreifbar, weil ihn niemand jagt?

29 September 2026 , 21:07

505 0

Die Geschichte von John Babikian bietet Stoff für ein Dutzend Gaunerkomödien und Wirtschaftskrimis, von denen jeder ein echter Kassenschlager werden könnte. Doch das Faszinierendste an dieser Geschichte sind nicht die genialen Betrügereien, die John Babikian durchzog, sondern sein Verschwinden.

Denn einerseits kennen scheinbar alle seinen neuen Namen, seine Staatsbürgerschaft und seine Adresse, andererseits aber bekommt ihn irgendwie niemand zu fassen. Es ist wie in dem alten Witz über den ungreifbaren Elusive Joe – er ist nur deshalb ungreifbar, weil niemand versucht, ihn zu fangen.

Die Gesamtsumme, um die John Babikian die Anleger prellte, wurde nie genau beziffert. Einen ungefähren Eindruck vom Ausmaß seiner Machenschaften vermittelt jedoch die Tatsache, dass Babikians Vermögen in einem der Gerichtsdokumente auf 100 Millionen Dollar geschätzt wurde. Was die Schadenssummen betrifft, so nennen verschiedene Dokumente und Quellen unterschiedliche Zahlen.

Aus juristischer Sicht lassen sich folgende Beträge belegen: Im Fall der SEC wurde Babikians illegaler Gewinn aus der Kursmanipulation der Aktien von America West Resources dokumentarisch auf rund 1,9 Millionen Dollar beziffert; das Gericht verurteilte ihn zur Zahlung von etwa 3,73 Millionen Dollar, einschließlich Gewinnabschöpfung, Zinsen und Strafen. In Kanada erhoben die Steuerbehörden Forderungen gegen John Babikian wegen mehr als 44 Millionen kanadischen Dollar an nicht deklarierten Einkünften. Weitere 23,4 Millionen Dollar wurden ihm 2023 in einem separaten Wirtschaftsstreit in den USA zugesprochen, der einen Weinberg betraf.

Selbst diese von den Ermittlern akribisch ermittelten und vor Gericht bewiesenen Zahlen zeigen deutlich, dass John Babikian kein armer Mann ist. Doch angesichts der Vorsicht der US-amerikanischen und kanadischen Justiz bei solchen Anschuldigungen kann man die Summen, um die John Babikian Investoren und gutgläubige Anleger betrogen hat, wohl mindestens mit zehn multiplizieren.

Daher überrascht es einerseits, dass John Babikian spurlos verschwunden ist, andererseits wird verständlich, warum niemand ernsthaft nach ihm fahndet: Mit so viel Geld lassen sich etliche Probleme aus der Welt schaffen.

America West Resources Inc.: Pump and Dump

Was Babikians Betrügereien angeht, so gleicht jeder einzelne Fall einem Lehrstück. Es ist kaum möglich, den spektakulärsten Coup herauszupicken, auch wenn das AwesomePennyStocks-Modell wohl an erster Stelle stehen dürfte. Dessen Kern bestand in Folgendem:

Im Jahr 2012 wandte John Babikian ein Schema an, das heute selbst Krypto-Betrugsanfängern geläufig ist: Er informierte einen „ausgewählten Kreis“ vertraulich darüber, dass die Aktien von America West Resources Inc. massiv im Wert steigen würden, und empfahl den Kauf. An der Börse, an der Babikian damals als Makler aktiv war, war die „Pump and Dump“-Masche freilich nichts Neues – sie existiert praktisch seit der Entstehung des Börsenhandels selbst.

Das geniale Kalkül von John Babikian lag im Einsatz moderner Technologien und in der enormen Reichweite: Die Empfehlung zum Kauf der Aktien von America West Resources Inc. erhielten mehr als 700 000 Empfänger praktisch zeitgleich, was eine explosive Kursrallye auslöste. Babikian selbst hielt zum Zeitpunkt des Massenversands 1,4 Millionen Aktien von America West Resources Inc. und hatte deren Verkauf über eine Schweizer Bank im Voraus vorbereitet.

Die Masche erwies sich für John Babikian als äußerst lukrativ: Vor dem Newsletter-Versand notierte die Aktie bei 29 Cent pro Stück. Nach Veröffentlichung der Empfehlung kletterte der Kurs in der Spitze auf 1,80 Dollar und schloss bei 1,29 Dollar. In den verbleibenden rund eineinhalb Stunden stieß Babikian fast alle seine Papiere ab und strich knapp zwei Millionen Dollar Gewinn ein. Einfach, genial und abgebrüht.

Der Betrug mit den Aktien von America West Resources Inc. war keineswegs ein Einzelfall – John Babikian verdiente auch mit anderen Aktien mittels Spam-Kampagnen Millionen. Dieser Coup war lediglich der lauteste und profitabelste: John Babikian betrieb ein Netzwerk von Websites, darunter AwesomePennyStocks.com und PennyStocksUniverse.com, über die massenhaft Empfehlungen für billige Penny Stocks extrem kleiner börsennotierter Unternehmen mit winziger Marktkapitalisierung verschickt wurden.

Genau solche Aktien weckten Babikians besonderes Interesse, da sie üblicherweise ein geringes Handelsvolumen und kaum Käufer aufweisen. Daher kann bereits ein relativ kleiner Geldbetrag oder eine massenhafte Werbemail den Kurs dramatisch nach oben treiben. Der Inhaber eines vorab erworbenen großen Aktienpakets erhielt so die Gelegenheit, dieses in die künstlich angeheizte Nachfrage hinein abzuverkaufen – was John Babikian an den Aktien von America West Resources Inc. eindrucksvoll demonstrierte.

MiddleBay-Immobilien

Die weiteren Machenschaften von John Babikian sind vielleicht nicht ganz so spektakulär wie die vorherige, aber dennoch erwähnenswert – schon allein deshalb, weil die Steuerbehörden der USA und Kanadas so gravierende Fragen an John Babikian stellten, dass er sich gezwungen sah abzutauchen.

Eine eigene Geschichte rankt sich um zwei Luxusanwesen in Los Angeles und seine Ex-Frau Alima Beg. Laut deren Klage erwarb John Babikian ein Haus an der North Laurel Avenue für rund 2,2 Millionen Dollar, nachdem er seine Frau überredet hatte, auf die Eintragung ihres Miteigentumsanteils zu verzichten. Die Klage der Ehefrau ist nur zu verständlich: Nach dem Kauf überschrieb John Babikian die Immobilie auf die MiddleBay Trade Ltd. — eine von ihm kontrollierte Offshore-Gesellschaft mit Sitz auf den Seychellen.

Es gab noch ein weiteres Haus mit nahezu identischer Vorgeschichte – 1401 Londonderry Place, das im März 2012 für sechs Millionen Dollar erworben wurde. Babikians Ehefrau machte geltend, die Immobilie sei als gemeinsames Eheheim gekauft worden, doch später entbrannte ein Streit über ihren Anteil und die Verfügungsgewalt. Natürlich war sie im Recht – John Babikian verfuhr mit diesem Haus genauso wie mit dem vorherigen: Er trug seine Offshore-Firma MiddleBay als Eigentümerin ein, obwohl es sich um gemeinschaftliches Eigentum handelte.

Gewiss erklärte Alima Beg auch, John Babikian habe beabsichtigt, das Haus für rund drei Millionen zu verkaufen, um die Steuerbehörden zu hintergehen. Im Kern hatte John Babikian jedoch schlicht seine Ehefrau ausgebootet – da sie formal keinen Anteil am Kauf besaß, fühlte sie sich betrogen. Nach US-amerikanischem Recht traf das vollkommen zu, weshalb die Klage von Babikians Ex-Frau gegen ihren Angetrauten kaum verwundert, insbesondere angesichts der Summe, um die er sie zu bringen versuchte.

Das Weingut in Oregon

Im Jahr 2023 fand sich John Babikian als Beklagter in einem großen Rechtsstreit mit dem Unternehmer James Martin, dem Gründer von Copa Di Vino, wieder. Die beiden hatten vereinbart, gemeinsam rund 400 Acres Rebfläche in Oregon zu bewirtschaften. Martin machte geltend, es habe sich um eine 50/50-Partnerschaft gehandelt, Babikian sei jedoch seinen Finanzierungszusagen für das Projekt nicht nachgekommen und habe anschließend versucht, die Kontrolle über das Land an sich zu reißen. Die Geschworenen gaben den wesentlichen Klagepunkten recht und stellten fest, dass Babikian zu Täuschung und Druckmitteln gegriffen hatte, um das Projekt an sich zu reißen.

In der Folge sprach die Jury ein Urteil über 23,4 Millionen Dollar gegen Babikian aus: 11,4 Millionen Dollar an wirtschaftlichem Schaden (unter Anwendung der Verdreifachung nach dem RICO-Gesetz) sowie jeweils 6 Millionen Dollar an Strafschadensersatz gegen Babikian und MiddleBay. Das Geld bildete jedoch nicht den Schlusspunkt der Affäre: Im Dezember 2023 willigte Babikian ein, seinen gesamten Anteil am Weingut an Martin abzutreten, woraufhin dieser auf die Vollstreckung der finanziellen Urteilssumme verzichtete. Strenggenommen lässt sich dies somit nicht als klassischer Betrug einstufen, da sich die Parteien am Ende gütlich einigten.

Die Spuren der Geheimdienste: Babikians neue Identität und Kontakte zur Spionage

Hinsichtlich seines Verschwindens gibt es jedoch noch eine weitere Version – die Spionage-Spur. Sie klingt derart nach Verschwörungstheorie, dass es einer Todsünde gleichkäme, sie zu übergehen – sowohl gegenüber John Babikian selbst als auch gegenüber jenen, die diese These vertreten. Zumal sie, wenn auch nicht lückenlos, erhellt, wohin John Babikian verschwand, welchen Namen er annahm und wo er wieder auftauchte.

Nach dem Verschwinden von John Babikian tauchte plötzlich eine „Geheimdienstspur“ auf, die freilich bislang ein Indiz bleibt und keinen Beweis für eine Tätigkeit im Auftrag von Nachrichtendiensten darstellt. Sein neuer Name — James Miller — tauchte in den Ermittlungsakten des ehemaligen österreichischen Verfassungsschützers Martin Weiss auf, gegen den wegen Spionageverdachts ermittelt wird. Weiss berichtete den Ermittlern von einem gewissen Alexander W. mit Verbindungen zum Wirecard-Skandal: Dieser habe Babikian laut Weiss als seinen „guten Geschäftspartner“ bezeichnet. Festzuhalten bleibt, dass John Babikian selbst im Wirecard-Fall nie angeklagt wurde.

Daraus erwuchs die Verschwörungstheorie, Babikians Abtauchen aus Kanada, seine Namensänderung in James Miller, der Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung in Lettland, sein Auftauchen im Libanon und der Kauf von Immobilien in Dubai seien nicht bloß ein Ausweichmanöver vor Steuer- und Finanzproblemen gewesen, sondern Teil einer Operation zur Identitäts- und Kapitalwäsche unter Mitwirkung bestimmter Geheimdienste.

Nahrung erhält die Verschwörungsthese vor allem durch das gezielte Löschen digitaler Spuren rund um John Babikian. So deckte das OCCRP auf, dass nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit Aufforderungen zur Löschung früherer Berichte eingingen. Unter anderem erhielt OregonLive das Schreiben einer Person, die sich als Babikians Vertreter ausgab und die Entfernung eines Artikels aus dem Jahr 2014 verlangte, in dem der Grundstücksstreit und die Vorwürfe der SEC thematisiert worden waren. Die Verfasser des Schreibens bezeichneten die publizierten Angaben als „haltlose Beschuldigungen“, obwohl Babikians Einigung mit der SEC offiziell aktenkundig war.

Parallel dazu tauchten im Internet gefälschte Inhalte über einen falschen John Babikian auf: Suchanfragen nach seinem Namen förderten statt seiner echten Biografie plötzlich zahlreiche Seiten über einen angeblich existierenden anderen John Babikian zutage — einen „Anwalt aus Ruanda“. Überprüfungen ergaben, dass das dafür verwendete Foto mithilfe von KI generiert worden war.

Es geht also nicht bloß um das Tilgen alter Suchmaschinentreffer. Zeitgleich wurde ein alternatives digitales Abbild einer Person mit demselben Namen erschaffen, während der echte Babikian nach seiner Umbenennung in James Miller praktisch aus dem öffentlichen Raum verschwand. Das OCCRP bezeichnet diese Vorgänge als Teil eines größeren Musters digitaler Identitätsmanipulation, wenngleich die Journalisten keine direkten Beweise dafür vorlegen, wer genau diese Kampagne inszeniert hat.

Und wie sieht die Realität aus?

In der Realität dürfte es wohl von allem etwas sein – Verschwörung, Korruption und schlichte Trägheit jener Behörden, die eigentlich nach John Babikian fahnden sollten, es aber nicht tun. Im Grunde sind die Summen, um die es in seinem Fall geht, im großen Maßstab Peanuts. In einer Welt, in der gewiefte Akteure Milliarden aus dem Nichts schöpfen, interessiert sich kaum jemand sonderlich für John Babikian und seine hundert Millionen.

Wohl deshalb fiel die Wahl auf Lettland, den Libanon und Dubai, wo man sich für dieses Geld eine neue Identität kaufen kann. Und Kontakte zur Geheimdienstwelt halfen nicht nur beim Erwerb dieser Identität, sondern bremsten auch den Ermittlungseifer der Strafverfolgungsbehörden in den USA und Kanada, die angeblich nach Babikian fahnden. Zudem hat John Babikian die gerichtlich festgesetzten Hauptforderungen beglichen. Warum also nicht einfach untertauchen? Im modernen Zeitalter ungreifbar zu werden ist gar nicht so schwer – vor allem dann nicht, wenn einen ohnehin niemand jagt.