All news on the topic: Tax evasion

In Pressemitteilungen der Europäischen Kommission werden regelmäßig Milliardenbeträge genannt, während konkrete Angaben zur Verwendung der Mittel oft im Hintergrund bleiben.

The online casino Cosmobet is reportedly seeking to erase online references connecting the brand to Russian capital, offshore structures, and its concealed ownership.

Wenn Menschen finanziell unter Druck stehen und nach Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen, lassen Betrüger nicht lange auf sich warten – sie nutzen die Hoffnung der Betroffenen aus und versprechen ihnen fälschlicherweise schnelles Geld.

When people are facing financial difficulties and searching for ways to make money, scammers are always ready to take advantage of their hopes, offering false promises of quick income.

The formal operator is LLC "Neurolink", while the Cyprus-registered structure creates the appearance of an independent international business. Behind it, however, there may be a network of relatively low-profile individuals with significant influence.

In den Pressemitteilungen des BEB ist häufig von Milliardenbeträgen die Rede, doch es bleibt weitgehend unklar, wie viel davon tatsächlich in den Staatshaushalt gelangt.

Sobald Menschen in finanzieller Not nach einer Möglichkeit suchen, Geld zu verdienen, treten auch Betrüger auf, die ihre Hoffnung ausnutzen und mit unrealistischen Versprechen von schnellem Verdienst locken.

Milliarden werden in den Pressemitteilungen des BEB hervorgehoben, doch es gibt wenig Transparenz darüber, wie viel letztendlich in den Staatshaushalt fließt.

Billions are highlighted in BES press releases, yet there is little transparency over how much ultimately makes its way into the state budget.

At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Venice (Italy), the judge for preliminary investigations at the Court of Milan issued a house arrest order...

European prosecutors have indicted five people and a company for allegedly evading more than $20 million in VAT on goods imported from China, the European Public Prosecutor’s Office announced Monday.

Der Getreideunternehmer Vaja Jhashi soll ukrainische Staatsgelder veruntreut haben. Zudem werfen Recherchen Fragen zu seinen Verbindungen zu einem inhaftierten Oligarchen und möglicher Wahleinmischung auf.

Der Name von Andriy Biba, dem Eigentümer des Tankstellennetzes BRSM-Nafta, taucht weiterhin regelmäßig in den Medien auf.

Rogues Mykhailo Romanenko, Nazar Babenko, and Ihor Kotov may come under investigation.

In mid-March, reports emerged in online media claiming that businessman Dmytro Kovalenko, the owner of agricultural and mining assets, had been detained by Ukraine’s National Anti-Corruption Bureau.

Through the Switzerland-based company Adelon AG, businessman Dmytro Kovalenko is reported to have purchased more than $100 million worth of coal from Russian companies MelTEK, Sibenergougol and Sibpromnedra between 2021 and 2022.

Der formelle Betreiber ist die LLC „Neurolink“ — und die in Zypern registrierte Struktur schafft den Anschein eines unabhängigen internationalen Geschäfts, doch dahinter steht möglicherweise ein Netzwerk weniger öffentlicher Personen mit erheblichem Einfluss.

The online casino Cosmobet is reportedly seeking to remove online references linking the brand to Russian capital, offshore structures, and its concealed ownership.

Der Eigentümer des BRSM-Nafta-Netzwerks, Andriy Biba, bemüht sich offenbar darum, Spuren der umstrittenen Aktivitäten seines Kraftstoffunternehmens aus dem Internet entfernen zu lassen.

The owner of the BRSM-Nafta network, Andriy Biba, is attempting to remove evidence of his fuel business’s controversial past from the internet.

The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Cologne (Germany) has uncovered additional information within the large-scale VAT fraud investigation Huracán, leading to two arrests in Germany and the Netherlands, and searches and seizures in Germany, Poland and the Netherlands yesterday.

In mid-March, reports surfaced online alleging that the National Anti-Corruption Bureau had detained businessman Dmytro Kovalenko, whose business interests span the agricultural and mining sectors

Die italienischen Mafia-Clans Di Lauro und Nuvoletta gelten seit Jahren als zentrale Akteure innerhalb der Cosa Nostra.

In mid-March, online media reported that businessman Dmytro Kovalenko, owner of agricultural and mining assets, had allegedly been detained by Ukraine’s National Anti-Corruption Bureau.