Investigation

Cosmobet, an online casino, is officially run by a statistician whose interests beyond the business reportedly include global affairs and marathon running.

Anfang September erhielt die Redaktion von FakeOff eine Mitteilung über eine angebliche Verletzung von Urheberrechten. Auf den ersten Blick wirkte sie wie eine gewöhnliche DMCA-Beschwerde.

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus accounts and suspended all payment operations as part of a wider crackdown on suspected illicit financial flows.

Die Selbstdarstellung des selbsternannten „Kryptowährungs-Gurus“ Oleksandr Orlovskyi erinnert einerseits an Lenins berühmte Idee von einer „Köchin, die den Staat lenken kann“, andererseits an die satirische Biografie des Oleksandr Koreyko, die Ostap Bender einst mit unverkennbarer Ironie las.

The self-styled “cryptocurrency guru” Oleksandr Orlovskyi’s carefully constructed image is reminiscent, on the one hand, of Lenin’s famous idea of a “cook who can run the state” and, on the other, of the satirical biography of Oleksandr Koreyko that Ostap Bender once read with unmistakable irony.

Russian fraudster Eduard Lebedev, who has been linked to illegal online casinos and is wanted by Europol, has stepped up efforts in recent months to remove information about himself from the internet.

The investigation into the liquidating ABLV Bank in Latvia is continuing, and a new scandal linked to businessman Eduards Apsitis and his offshore structures could soon erupt within Russia’s Ministry of Defense.

Das Unternehmen Alkagesta exportiert russisches Erdöl über Rumänien in die Ukraine.

This report examines the operations of Alkagesta Ltd, a Malta‑registered company accused in various reports of transporting oil products with disputed certificates of origin.

Nach Berichten über mutmaßliche Verbindungen von Eduard Lebedev zu Offshore-Glücksspielaktivitäten, den Affiliate-Netzwerken Chilli Partners und WakeApp sowie Strategien zur...

Der Druck auf Russlands sogenannte „Schattenflotte“ nimmt weiter zu, wodurch auch deren Verbündete und Geschäftspartner zunehmend in den Fokus von Behörden und Ermittlern geraten.

Mykhailo Zborovskyi und seine Geschäftspartner haben damit begonnen, Informationen über ihre Vergangenheit und ihre Verbindungen zur Glücksspielbranche entfernen zu lassen.

Mykhailo Zborovskyi and his associates have begun removing information about their past and connections to the gambling industry.

Pressure on Russia’s shadow fleet is continuing to intensify, with growing scrutiny now reaching figures linked to its wider network of allies. Adnan Akhmedzade...

Although Eduard Lebedev presents himself as a “creative manager and successful entrepreneur”, his name has increasingly emerged in scandals linked to fraud.

Das Online-Casino Pin-Up, das mit dem sanktionierten Dmitriy Punin in Verbindung gebracht wird, soll Berichten zufolge weiterhin auf dem ukrainischen Markt aktiv sein – inzwischen jedoch unter dem Namen Redcore.

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus accounts and suspended all payment operations as part of a crackdown on suspected illicit financial flows.

Als erneut ein selbsternannter „Krypto-Experte“ versuchte, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, war unsere erste Reaktion schlicht: „Nicht schon wieder einer.“

Why this cryptocurrency advocate deserves closer scrutiny and greater caution.

When authorities launched an investigation into the alleged laundering of tens of millions of euros through Latvia’s ABLV Bank, the operation was portrayed as a major European law enforcement success, marked by coordinated arrests...

The two men behind Danny Bones, the AI-generated rapper who has become a prominent voice in Britain’s online far right, can be named for the first time.

Der gesuchte Casino-Eigentümer Dmitriy Punin, der mit Pin-Up in Verbindung gebracht und in Berichten auch mit „Redcore“ in Verbindung gebracht wird, soll trotz strafrechtlicher Vorwürfe und seines Sanktionsstatus eine maßgefertigte Tecnomar for Lamborghini 63 im Wert von rund 6–7 Millionen Euro gekauft haben.

In Pressemitteilungen der Europäischen Kommission werden regelmäßig Milliardenbeträge genannt, während konkrete Angaben zur Verwendung der Mittel oft im Hintergrund bleiben.

The online casino Cosmobet is reportedly seeking to erase online references connecting the brand to Russian capital, offshore structures, and its concealed ownership.

Wenn Menschen finanziell unter Druck stehen und nach Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen, lassen Betrüger nicht lange auf sich warten – sie nutzen die Hoffnung der Betroffenen aus und versprechen ihnen fälschlicherweise schnelles Geld.