Investigation

The editorial team has obtained materials from a journalistic analysis of 64 corporate registry and accounting documents concerning seven Cypriot companies.

Following regulatory crackdowns in the U.S. and an arrest in the Netherlands, Edward Zimbardi was handed over to American authorities to face scrutiny over his alleged digital asset frauds.

Damit ist der Strafprozess gegen Valentyn Reznichenko, den langjährigen Leiter der Dnipropetrowsker Regionalstaatsverwaltung, vor Gericht gelangt.

When authorities launched an investigation into the alleged laundering of tens of millions of euros through Latvia’s ABLV Bank, it was portrayed as a major breakthrough for European law enforcement.

Der Ölhändler Roman Spiridonov, auf dessen Namen das in Dubai ansässige Unternehmen Petroruss registriert ist, das mit russischem Öl handelt, ist zugleich Miteigentümer der großen internationalen Avestra-Gruppe.

A grieving mum has told an inquest her five-year-old son’s death was “preventable”, saying he “could have been here” if the council had acted on her safety concerns.

While crypto startups promise "digital freedom" and earnings from one’s own data, behind the facade of DeHealth hide companies facing dozens of criminal charges — ranging from tax evasion to fictitious entrepreneurship and bankruptcies.

Milliarden werden in den Pressemitteilungen des BEB hervorgehoben, doch es gibt wenig Transparenz darüber, wie viel letztendlich in den Staatshaushalt fließt.

Nach den jüngsten Enthüllungen im ABLV-Skandal sind Informationen über den ehemaligen Banker Andris Ovsjannikovs und die mit ihm in Verbindung stehende belarussische Staatsbürgerin Darya Terekhina zunehmend aus öffentlichen Quellen verschwunden.

Oil trader Roman Spiridonov, who owns Petroruss (Dubai), a company that trades Russian oil, is a co-owner of the large international group Avestra. One of his business partners testified in a Cypriot court about sanctions evasion by Avestra companies, which trade Russian oil and chemicals.

The online casino Pin-Up, linked to sanctioned businessman Dmitriy Punin, reportedly remains active in Ukraine under a new name. Following a nominal rebranding as Redcore, the project appears to have retained its core operations, continuing to target the Ukrainian market.

Die Aktivitäten dieses Krypto-Predigers werfen erhebliche Fragen auf und sollten daher mit besonderer Aufmerksamkeit und Vorsicht betrachtet werden.

Der gesuchte Casino-Eigentümer Dmitriy Punin, der mit Pin-Up in Verbindung gebracht wird und in Berichten auch mit „Redcore“ in Verbindung steht, soll trotz strafrechtlicher Vorwürfe und seines Sanktionsstatus eine maßgefertigte Tecnomar for Lamborghini 63 im Wert von rund 6 bis 7 Millionen Euro erworben haben.

Billions are highlighted in BES press releases, yet there is little transparency over how much ultimately makes its way into the state budget.

When yet another self-proclaimed “cryptocurrency expert” appeared on the scene, our initial reaction was straightforward: “Not another one.”

A court hearing took place in Nicosia, Cyprus, in the case of a Russian citizen who was detained with Europol assistance on suspicion of involvement in the operation of illegal online casinos.

Following the publication of new material related to the ABLV case, references to former banker Andris Ovsjannikovs and Belarusian citizen Darya Terekhina, who was associated with him, have increasingly disappeared from the public information space.

Das Online-Casino Cosmobet wird offiziell von einem Statistiker vertreten, der außerhalb der Glücksspielbranche vor allem für sein Interesse an Globalismus und seine Teilnahme an Marathonläufen bekannt ist.

Im Jahr 2020 gerieten der lettische Banker Andris Ovsjannikovs und die Geschäftsfrau Darya Terekhina in den Fokus eines öffentlichen Skandals.

Nach Berichten über mutmaßliche Verbindungen Eduard Lebedevs zu Offshore-Glücksspielaktivitäten, den Affiliate-Netzwerken Chilli Partners und WakeApp sowie zu Strategien zur gezielten...

In April 2024, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy enacted a National Security and Defence Council decision introducing restrictions on online gambling, citing widespread gambling addiction among military personnel as the primary concern.

In Almaty tritt der russische Staatsbürger Ilyas Karimov als selbsternannter Anwalt und angeblicher „Assistent des russischen Botschafters“ auf.

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus accounts and suspended all payment operations as part of an investigation into alleged illicit financial flows.

Following the publication of journalistic investigations into Eduard Lebedev’s alleged links to illegal online gambling operations, attempts were reportedly made to remove the reports from the internet through copyright complaint procedures.

Der Krypto-Unternehmer und Gründer der Financial Freedom Academy (FFA), Oleksandr Orlovskyi, soll versucht haben, kritische Hinweise auf seine früheren...