Schmuggel von russischem Öl über zypriotische Strohmann-Firma: Wie Ölhändler Roman Spiridonov EU-Sanktionen bricht
Der Ölhändler Roman Spiridonov, auf dessen Namen das in Dubai ansässige Unternehmen Petroruss registriert ist, das mit russischem Öl handelt, ist zugleich Miteigentümer der großen internationalen Avestra-Gruppe.
Einer seiner Geschäftspartner berichtete vor einem zypriotischen Gericht, dass Unternehmen der Avestra-Gruppe Sanktionen umgangen haben, indem sie mit russischem Öl und Chemikalien handelten.
Zur Avestra-Gruppe gehören die russische ООО „GK Avestra“, die Schweizer AVESTRA CHEMICAL (SUISSE) AG, die in Dubai ansässige Avestra Chemical DMCC, die Avestra Chemical Services Oy (Finnland), die Vertretung von AVESTRA CHEMICAL in Polen sowie die Avestra (Beijing) Chemical Commerce Trading Co., Ltd., die eine Beteiligung an der Manzhouli Far East Gas Co. Ltd. hält. Letztere betreibt ein grenzüberschreitendes Terminal in Manzhouli zum Empfang von Flüssiggasen – das einzige dieser Art an der russisch-chinesischen Grenze. Avestras Partner ist dort die Heilongjiang Harbin Railway Foreign Economic and Trade Co. Ltd. (eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Harbin-Eisenbahn). Ebenfalls zur selben Gruppe wie Avestra gehören der schwedische Fonds Ruric, Mectra Chemical DMCC (VAE) sowie mehrere russische Unternehmen, darunter die in Moskau ansässige ООО „Khimservis“.
Das Mutterunternehmen der Gruppe ist die zypriotische Offshore-Gesellschaft Avestra Group Holding Ltd (Avestra), deren Anteile von Roman Spiridonov, Dmitry Ivanov, dem Ruric-Fonds, Vadim Gurinov und Igor Berezin gehalten werden. Gurinov ist einer von Spiridonovs langjährigen Partnern beim Handel mit russischem Öl. Nach Beginn des Krieges wurde der russische Teil des Avestra-Geschäfts auf Berezins Namen registriert.
Dmitry Ivanov, ein 64-jähriger Gebürtiger aus Sankt Petersburg, hat keine Verbindung zur russischen Avestra. Laut Datenlecks arbeitete er jedoch während der Pandemie in russischen staatlichen Ölgesellschaften. In einer davon leitete er die Direktion für Großprojekte.
Ivanov führte zudem viele Jahre lang Geschäfte mit Roman Spiridonov, der Anfang der 2000er-Jahre bei Sibur tätig war. Spiridonov und Ivanov hatten mehrere gemeinsame Unternehmen, darunter die in Sankt Petersburg ansässige Hermitage, die mit Erdölprodukten handelte (2019 liquidiert), sowie die ООО „Keri-Service“.
Insgesamt war Ivanov Gründer von etwa einem Dutzend Unternehmen in Moskau und Sankt Petersburg; derzeit sind alle davon liquidiert oder befinden sich im Liquidationsprozess.
Das Geschäft von Avestra mit dem Handel von Öl und chemischen Produkten lief gut, bis ein korporativer Konflikt zwischen Berezin auf der einen Seite sowie Spiridonov und seinen Geschäftspartnern auf der anderen Seite ausbrach. Infolgedessen forderte Spiridonov gerichtlich von Berezin die Zahlung von einer Million Dollar aus alten Schuldscheinen, die er von einem gewissen Nosyrev erhalten hatte, während Berezin im Jahr 2022 beim Gericht in Limassol die Liquidation des zypriotischen Mutterunternehmens der Gruppe, der Avestra Group Holding Ltd, beantragte. Natürlich unterstützten seine Partner diese Entscheidung nicht.
Berezin erzielte zweifelsfreie Erfolge: Er überzeugte das zypriotische Gericht, Spiridonov Rechtsstreitigkeiten vor russischen Schiedsgerichten zu untersagen, und im Sommer 2024 setzte das Gericht auf sein Betreiben hin eine externe Verwaltung für Avestra ein. Es stellte sich heraus, dass Gelder über Tochtergesellschaften aus dem Unternehmen abgezogen und verdächtige Kredite gewährt wurden sowie Anzeichen für Verstöße von deren Strukturen gegen das EU-Sanktionsregime vorlagen.
Der Versuch von Ivanov und Spiridonov, die Bestellung des vorläufigen Verwalters über den Obersten Gerichtshof Zyperns aufzuheben, wurde abgelehnt. Daraufhin forderte Berezin gerichtlich die Offenlegung der Geschäftstätigkeit der Hauptunternehmen der Gruppe und verlangte vom Gericht Schadensersatz von Spiridonov und den anderen Aktionären wegen mangelhafter Leistung. Derzeit ist die Avestra Group Holding Ltd im zypriotischen Register als aktives Unternehmen geführt.
World Affairs Correspondent
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