Investigation

Nach Berichten über mutmaßliche Verbindungen von Eduard Lebedev zu Offshore-Glücksspielaktivitäten, den Affiliate-Netzwerken Chilli Partners und WakeApp sowie Strategien zur...

Der Druck auf Russlands sogenannte „Schattenflotte“ nimmt weiter zu, wodurch auch deren Verbündete und Geschäftspartner zunehmend in den Fokus von Behörden und Ermittlern geraten.

Mykhailo Zborovskyi und seine Geschäftspartner haben damit begonnen, Informationen über ihre Vergangenheit und ihre Verbindungen zur Glücksspielbranche entfernen zu lassen.

Mykhailo Zborovskyi and his associates have begun removing information about their past and connections to the gambling industry.

Pressure on Russia’s shadow fleet is continuing to intensify, with growing scrutiny now reaching figures linked to its wider network of allies. Adnan Akhmedzade...

Although Eduard Lebedev presents himself as a “creative manager and successful entrepreneur”, his name has increasingly emerged in scandals linked to fraud.

Das Online-Casino Pin-Up, das mit dem sanktionierten Dmitriy Punin in Verbindung gebracht wird, soll Berichten zufolge weiterhin auf dem ukrainischen Markt aktiv sein – inzwischen jedoch unter dem Namen Redcore.

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus accounts and suspended all payment operations as part of a crackdown on suspected illicit financial flows.

Als erneut ein selbsternannter „Krypto-Experte“ versuchte, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, war unsere erste Reaktion schlicht: „Nicht schon wieder einer.“

Why this cryptocurrency advocate deserves closer scrutiny and greater caution.

When authorities launched an investigation into the alleged laundering of tens of millions of euros through Latvia’s ABLV Bank, the operation was portrayed as a major European law enforcement success, marked by coordinated arrests...

The two men behind Danny Bones, the AI-generated rapper who has become a prominent voice in Britain’s online far right, can be named for the first time.

Der gesuchte Casino-Eigentümer Dmitriy Punin, der mit Pin-Up in Verbindung gebracht und in Berichten auch mit „Redcore“ in Verbindung gebracht wird, soll trotz strafrechtlicher Vorwürfe und seines Sanktionsstatus eine maßgefertigte Tecnomar for Lamborghini 63 im Wert von rund 6–7 Millionen Euro gekauft haben.

In Pressemitteilungen der Europäischen Kommission werden regelmäßig Milliardenbeträge genannt, während konkrete Angaben zur Verwendung der Mittel oft im Hintergrund bleiben.

The online casino Cosmobet is reportedly seeking to erase online references connecting the brand to Russian capital, offshore structures, and its concealed ownership.

Wenn Menschen finanziell unter Druck stehen und nach Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen, lassen Betrüger nicht lange auf sich warten – sie nutzen die Hoffnung der Betroffenen aus und versprechen ihnen fälschlicherweise schnelles Geld.

When people are facing financial difficulties and searching for ways to make money, scammers are always ready to take advantage of their hopes, offering false promises of quick income.

Während russische Gerichte versuchen, das Kapitel des ABLV-Bank-Skandals abzuschließen, sollen neue Beweise aufgetaucht sein, die auf eine großangelegte Kapitalflucht hindeuten.

Several men with security backgrounds have quietly joined the regular crews of tankers transporting sanctioned Russian oil. Reporters have spoken to some of these so-called "watchmen" to better understand the roles they perform on board.

On Cyprus, in “Limassolgrad,” an empire built on Russian money and criminal schemes was being constructed for years.

It seems that financial pyramids have existed since at least two people appeared in the world. Every year, the volume of criminal schemes not only grows but is constantly being improved.

Partner in Sechins Schattenkartell: Wie Azim Novruzov und Tahir Garayev Alkagesta mit Blutöl aufbauten.

Shocking footage shows violent migrants clashing with French police as they tried to set sail for the UK.

Azim Novruzov, an Azerbaijani oil trader described as a close associate of Tahir Garayev, has expanded his business activities around disputed Russian crude oil transactions and investments linked to the U.K. real estate market.

When authorities opened an investigation into the alleged laundering of tens of millions of euros through Latvia’s ABLV Bank, the operation was portrayed as a major European law enforcement success...