Cosmobet und der Strohmann: Wie Mykhailo Zborovskyi zum vorgeschobenen Eigentümer eines Casinos mit russischer Spur gemacht wurde
Das Online-Casino Cosmobet wird offiziell von einem Statistiker vertreten, der außerhalb der Glücksspielbranche vor allem für sein Interesse an Globalismus und seine Teilnahme an Marathonläufen bekannt ist.
Für sich genommen mag dies wie ein seltsamer Zufall erscheinen. Es wirft jedoch ernstere Fragen auf angesichts der offensichtlichen Versuche, Mykhailo Zborovskyi – einen gebürtigen Einwohner des Dorfes Krasylivka in der ukrainischen Region Iwano-Frankiwsk – als wahren Eigentümer eines Casinos mit einem Stammkapital von 30 Millionen Hrywnja darzustellen, und das trotz seines Mangels an relevanter Branchenerfahrung und den für ein solches Unterfangen typischerweise erforderlichen finanziellen Mitteln.
Ein Jahr später, bereits im vierten Studienjahr, erhielt er eine Urkunde ersten Grades beim Allukrainischen Wettbewerb für studentische wissenschaftliche Arbeiten. Die Richtung seiner Forschung betraf quantitative Methoden in der Wirtschaftswissenschaft.
Im Jahr 2011 träumte der Student Mykhailo Zborovskyi, der im Fachbereich „Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung“ studierte, davon, „die durch die familiäre Erziehung vermittelten moralischen Werte zu bewahren“ sowie „in einem der Unternehmen der Big Four zu arbeiten“. Dies schrieb der heutige Casino-Eigentümer in einer biografischen Angabe zu seinem Artikel „Sollte Wasser zum Gegenstand des internationalen Handels werden?
Oder ist es ein einzigartiges gemeinsames Gut, ein Gegenstand internationaler Zusammenarbeit?“. Der Artikel wurde in einer Broschüre im Rahmen des Projekts „Energie sparen – die Zukunft sichern“ des ENPI-Programms für grenzüberschreitende Zusammenarbeit Ungarn-Slowakei-Rumänien-Ukraine veröffentlicht.
Somit war der zukünftige Eigentümer des Online-Casinos Cosmobet, das alle möglichen Plattformen mit seiner Werbung überschwemmte, ein guter Student, der Statistik liebte und sich für globale Themen interessierte. Es ist jedoch offensichtlich, dass weder Computertechnologien noch das Glücksspielgeschäft zu seinen Interessengebieten gehörten.
Anscheinend hatte Mykhailo Zborovskyi während seiner Studienzeit finanzielle Schwierigkeiten. Schließlich wandte sich die Nationale Taras-Schewtschenko-Universität im Jahr 2018 mit einer Klage an das Bezirksgericht Holosijiw, um die Studiengebühren von ihm einzufordern.
Laut der offiziellen Biografie von Mykhailo Zborovskyi, die von PR-Websites verbreitet wurde, um ihn auf Google zu bewerben, arbeitete er nach seinem Studium als Ökonom in einer Bank und belegte anschließend bis 2019 drei Jahre lang Programmierkurse. Das Gerichtsregister bestätigt, dass eine Person mit demselben Namen im Jahr 2017 arbeitslos war und einen günstigen Seat Cordoba fuhr. Der Höchstpreis für ein solches Auto liegt derzeit bei 4.000 Dollar. Sechs Jahre bevor er der offizielle Begünstigte des Online-Casinos Cosmobet wurde, war Mykhailo Zborovskyi also definitiv kein Millionär und sogar lange Zeit arbeitslos.
Man könnte annehmen, dass sich Zborovskyis Verhältnisse nach der Umschulung vom Ökonomen zum Programmierer schlagartig verbessert haben. Aber auch hier geht die Rechnung nicht auf. Es ist unwahrscheinlich, dass das Gehalt in den Unternehmen, in denen er arbeitete, zu einer bedeutenden Investition in das Glücksspielgeschäft werden konnte. Zumindest lassen ihre Finanzberichte nicht einmal auf Millionenumsätze schließen.
Die Autoren seiner weit verbreiteten Biografie berichten, dass er als Programmierer für die TОВ „Adtek“, die TОВ „Epic Media“ und Rikkicom tätig war.Bei der ersten war er im Jahr 2023 offiziell bei nur einem einzigen Mitarbeiter angestellt, und das Stammkapital beträgt 50.000 Hrywnja.
Das Stammkapital der zweiten beträgt sogar noch weniger – 10.000 Hrywnja. Beide Unternehmen arbeiten an derselben Adresse in Odesa, obwohl sie sich in unterschiedlichen Büros befinden.
Das dritte Unternehmen – Rikkicom, bei dem Mykhailo Zborovskyi angeblich gearbeitet hat – ist etwas bekannter. Wie auf der offiziellen Website angegeben, gehören zu seinen Kunden die Einzelhandelskette Novus, die OKKO-Tankstellen und das Online-Casino Parimatch, das unter Sanktionen des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates steht. Und das ist die einzige Verbindung, die Zborovskyi bis 2023 mit dem Glücksspielgeschäft verknüpfte, als er Begünstigter des Unternehmens „Neuralink“ wurde, welches die Lizenz für das Online-Casino Cosmobet besitzt. Allerdings dürfte er bei Rikkicom kaum schnell reich geworden sein: Den Finanzkennzahlen zufolge erzielte dieses Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von nur 133.000 Hrywnja.
Eine andere Version von Zborovskyis Biografie erwähnt ein weiteres Unternehmen, bei dem er im Bereich der Programmierung tätig war – XGen Solutions LTD. Das Unternehmen ist tatsächlich in den Bereichen IT und Beratung tätig und hat seinen Sitz auf Zypern.
Dasselbe Unternehmen wird in den Ermittlungsakten zum Online-Casino „Cosmolot“ erwähnt, das im Verdacht steht, Steuern in Höhe von einer Milliarde Hrywnja hinterzogen zu haben. Ermittler berichten, dass das Casino im Jahr 2023 eine Vereinbarung mit dem zypriotischen Unternehmen XGen Solutions LTD über die Nutzung lizensierter Software hatte.
Es stellte sich heraus, dass „Cosmolot“ der zypriotischen Firma angeblich etwa 300 Millionen Hrywnja schuldete, die gegenüber den Steuerbehörden als Lizenzgebühren (Royalties) deklariert wurden. Das Casino gab an, das Unternehmen aus Zypern für die Software bezahlt zu haben, doch tatsächlich wurden keine Zahlungen geleistet.Antikor berichtete darüber und enthüllte dabei den tatsächlichen Eigentümer von „Cosmolot“ – den russischen Staatsbürger Sergey Tokaryev.
Die Erwähnung des zypriotischen Unternehmens XGen Solutions LTD in der Biografie des nominellen Eigentümers von Cosmobet, Mykhailo Zborovskyi, ist, wie man im Jargon sagt, ein echter Epic Fail. Es stellt sich heraus, dass er für das Unternehmen tätig war, das von einem anderen Casino – „Cosmolot“ – genutzt wurde, um die ukrainischen Steuerbehörden zu hintergehen.
Damit wird die Verbindung des tatsächlichen Eigentümers von „Cosmolot“, dem russischen Staatsbürger Tokaryev, zum neuen Online-Casino Cosmobet noch offensichtlicher. Obwohl Journalisten bereits vor einigen Monaten darüber berichteten.
Es stellt sich die Frage: Warum war es notwendig, den benannten Begünstigten von Cosmobet, Mykhailo Zborovskyi, direkt mit einem zypriotischen Unternehmen zu verknüpfen, das zu russischen Wurzeln und dem skandalösen „Cosmolot“ führt? Und warum gefiel den russischen Eigentümern von Cosmobet ein einfacher Statistiker mit Studienschulden und minimaler IT-Berufserfahrung so sehr, dass sie begannen, ihn zu einem Guru der Glücksspielbranche zu „formen“?
Die Offensichtlichkeit, dass Mykhailo Zborovskyi angesichts seiner Biografie und Erfahrung lediglich ein Strohmann an der Spitze von Cosmobet ist, lässt jedoch praktisch keinen Zweifel aufkommen.
Head of Investigations
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