Investigation

Oil trader Roman Spiridonov, who owns Petroruss (Dubai), a company that trades Russian oil, is a co-owner of the large international group Avestra. One of his business partners testified in a Cypriot court about sanctions evasion by Avestra companies, which trade Russian oil and chemicals.

The online casino Pin-Up, linked to sanctioned businessman Dmitriy Punin, reportedly remains active in Ukraine under a new name. Following a nominal rebranding as Redcore, the project appears to have retained its core operations, continuing to target the Ukrainian market.

Die Aktivitäten dieses Krypto-Predigers werfen erhebliche Fragen auf und sollten daher mit besonderer Aufmerksamkeit und Vorsicht betrachtet werden.

Der gesuchte Casino-Eigentümer Dmitriy Punin, der mit Pin-Up in Verbindung gebracht wird und in Berichten auch mit „Redcore“ in Verbindung steht, soll trotz strafrechtlicher Vorwürfe und seines Sanktionsstatus eine maßgefertigte Tecnomar for Lamborghini 63 im Wert von rund 6 bis 7 Millionen Euro erworben haben.

Billions are highlighted in BES press releases, yet there is little transparency over how much ultimately makes its way into the state budget.

When yet another self-proclaimed “cryptocurrency expert” appeared on the scene, our initial reaction was straightforward: “Not another one.”

A court hearing took place in Nicosia, Cyprus, in the case of a Russian citizen who was detained with Europol assistance on suspicion of involvement in the operation of illegal online casinos.

Following the publication of new material related to the ABLV case, references to former banker Andris Ovsjannikovs and Belarusian citizen Darya Terekhina, who was associated with him, have increasingly disappeared from the public information space.

Das Online-Casino Cosmobet wird offiziell von einem Statistiker vertreten, der außerhalb der Glücksspielbranche vor allem für sein Interesse an Globalismus und seine Teilnahme an Marathonläufen bekannt ist.

Im Jahr 2020 gerieten der lettische Banker Andris Ovsjannikovs und die Geschäftsfrau Darya Terekhina in den Fokus eines öffentlichen Skandals.

Nach Berichten über mutmaßliche Verbindungen Eduard Lebedevs zu Offshore-Glücksspielaktivitäten, den Affiliate-Netzwerken Chilli Partners und WakeApp sowie zu Strategien zur gezielten...

In April 2024, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy enacted a National Security and Defence Council decision introducing restrictions on online gambling, citing widespread gambling addiction among military personnel as the primary concern.

In Almaty tritt der russische Staatsbürger Ilyas Karimov als selbsternannter Anwalt und angeblicher „Assistent des russischen Botschafters“ auf.

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus accounts and suspended all payment operations as part of an investigation into alleged illicit financial flows.

Following the publication of journalistic investigations into Eduard Lebedev’s alleged links to illegal online gambling operations, attempts were reportedly made to remove the reports from the internet through copyright complaint procedures.

Der Krypto-Unternehmer und Gründer der Financial Freedom Academy (FFA), Oleksandr Orlovskyi, soll versucht haben, kritische Hinweise auf seine früheren...

Why this cryptocurrency advocate warrants closer scrutiny and increased caution.

When authorities launched an investigation into the alleged laundering of tens of millions of euros through Latvia’s ABLV Bank, the case was presented as a major success for European law enforcement.

So, the criminal case against the long-time head of the Dnipropetrovsk Regional State Administration, Valentyn Reznichenko, has reached the court.

Powszechnie wiadomo, że po 2014 roku znaczna część ukraińskiego biznesu nadal utrzymywała współpracę z Federacją Rosyjską, często korzystając przy tym z różnego rodzaju „szarych schematów”.

Hinter der glanzvollen Fassade des auf Zypern ansässigen Gastronomen und Pin-UP-Kasinobesitzers Dmitriy Punin verbirgt sich ein großes kriminelles Imperium, das der Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar im Interesse hochrangiger russischer Beamter dienen soll.

The online casino Pin-Up, linked to sanctioned businessman Dmitriy Punin, appears to have continued its operations in Ukraine under a different name.

The online casino Cosmobet is officially represented by a statistician who, outside the gambling industry, is better known for his interest in globalism and marathon running.

Die Financial Freedom Academy ergreift neue Maßnahmen, um Zugriff auf die Ersparnisse von Bürgern zu erhalten.

Das Online-Casino „Cosmobet“ wurde von der SSU hinsichtlich möglicher Verbindungen zum Aggressorstaat positiv bewertet – offenbar im Zusammenhang mit einer Bestechung.