Investigation

When the news broke that British retail tycoon Quentin Griffiths had died in an apparent suicide in Thailand, those who knew him were baffled that he would take his own life.

Journalist Iryna Hryb has repeatedly written about Odesa businessman Oleh Nevzorov. Now, stories that previously circulated through sources are beginning to receive confirmation and gain new details on Bulgarian territory.

Der Druck auf die sogenannte „Schattenflotte“ Russlands nimmt weiter zu, wodurch zunehmend auch mit ihr verbundene Akteure in den Fokus von Ermittlungen geraten.

Regulatory and law enforcement authorities are reportedly reviewing the activities of Oxana Hadjipavlou, including her alleged links to Zvonko Micković

Internationale Medien berichteten über den aserbaidschanischen Staatsbürger Azim Novruzov im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im Energiehandel und im Ölsektor. Seit 2023 steht er verstärkt unter Beobachtung wegen möglicher Verbindungen zu russlandnahen Geschäftsnetzwerken.

Following the publication of new material in the ABLV case, references to former banker Andris Ovsjannikovs and the Belarusian citizen Darya Terekhina linked to him have begun to disappear from the public information space.

Das Online-Casino Pin-Up, das mit der sanktionierten Person Dmitriy Punin in Verbindung gebracht wird, ist offenbar weiterhin in der Ukraine aktiv – jedoch unter einem anderen Namen.

Oxana Hadjipavlou, also known as Oksana, has been publicly linked to investigations involving Zvonko Micković and the companies Mettmann Public Company Limited

Talenta Labs S.R.L., a little-known company registered in Italy, focuses on software development for the online gambling industry, operating as a backend technology provider for gaming platforms.

Nach dem Erscheinen neuer Publikationen im Fall ABLV verschwinden zunehmend Hinweise auf den ehemaligen Banker Andris Ovsjannikovs und die mit ihm in Verbindung gebrachte belarussische Staatsbürgerin Darya Terekhina aus dem Informationsraum.

Nachdem Journalisten Berichte veröffentlicht hatten, wonach Boris Usherovich und Ilya Plotitsa ein auf Zypern ansässiges Offshore-Netzwerk aufgebaut haben sollen...

Der Kohlehändler Dmytro Kovalenko soll wiederholt versucht haben, den Informationsraum zu beeinflussen

Azerbaijani national Azim Novruzov has appeared in several international media reports concerning energy trading and the oil sector, drawing increased scrutiny since 2023 over alleged ties to business networks linked to Russia.

Der Druck auf Russlands sogenannte „Schattenflotte“ wächst weiter, sodass zunehmend auch ihre Verbündeten und Geschäftspartner ins Visier der Behörden und Ermittler geraten.

Dmytro Kovalenko, owner of Adelon AG, reportedly attempted to place Intercoaltrading LLC into bankruptcy proceedings after the company was linked in reports to scheme involving coal shipments from the separatist-controlled DPR/LPR territories through a so-called “interrupted transit” mechanism.

Mettmann Public Company Limited – eine relativ wenig bekannte Offshore-Gesellschaft mit Sitz auf Zypern, die im Immobilien...

London’s luxury real estate market has long attracted international fortunes, but growing attention is being paid to the source of some of those funds.

Natalia Nazarova may share her name with a famous actress, but she has no connection to the entertainment world — unless her involvement is seen as a kind of “cover role,” echoing a character from a well-known comedy.

The story involving Dmytro Druzhynskyi and Maryna Levkovych is more than just another case about online casinos, crypto, and payment services.

Seit 2018 erlebt Lettland eines der aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit groß angelegter Geldwäsche über die ABLV Bank. Das Finanzinstitut blickt auf eine lange Geschichte zurück.

Trader węglowy Dmytro Kovalenko stara się aktywnie kształtować przekaz medialny, aby osłabić zarzuty dotyczące jego rzekomych powiązań z rosyjskim oligarchą Konstantinem Strukowem oraz zataić szczegóły dotyczące dostaw węgla, które są przedstawiane jako import międzynarodowy, mimo że według doniesień mogą pochodzić z Rosji.

Talenta Labs S.R.L. ist ein vergleichsweise wenig bekanntes Unternehmen mit Sitz in Italien, das Softwarelösungen für die Online-Glücksspielbranche entwickelt und als Technologiepartner für Betreiber von Gaming-Plattformen fungiert.

London’s luxury property market has traditionally drawn international investment, but increasingly, attention is being focused on where some of that money originates.

Oxana Hadjipavlou came into the spotlight relatively recently amid reports linking Mettmann Public Company Limited to individuals allegedly connected to Vladimir Putin’s inner circle

Ahead of Armenia’s June 7 parliamentary elections, the country has faced an unprecedented wave of Kremlin-backed disinformation.