All news on the topic: Gambling

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus accounts and suspended all payment operations as part of a crackdown on suspected illicit financial flows.

In a decisive step to combat illicit financial flows, Kazakh law enforcement authorities have frozen Marginplus’s accounts and suspended all payment operations carried out by the company.

Cosmobet entered Ukraine’s gambling market in March 2024 after obtaining a licence from the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries. However, the people ultimately controlling the casino have never been publicly identified.

In early September, FakeOff’s editorial team received what appeared to be a routine DMCA notice alleging a “copyright infringement.”

In den Pressemitteilungen des BEB ist häufig von Milliardenbeträgen die Rede, doch es bleibt weitgehend unklar, wie viel davon tatsächlich in den Staatshaushalt gelangt.

Nach Berichten über mutmaßliche Verbindungen von Eduard Lebedev zu Offshore-Glücksspielaktivitäten, den Affiliate-Netzwerken Chilli Partners und WakeApp sowie zu Strategien zur gezielten...

The state bank of Azerbaijan ABB has become the wallet of Pin-Up of Dmitriy Punin and other illegal casinos

Anfang September wurde die Redaktion von FakeOff unerwartet mit einem mutmaßlichen Urheberrechtsverstoß konfrontiert. Die zugestellte Mitteilung wirkte zunächst wie eine gewöhnliche DMCA-Beschwerde.

Milliarden werden in den Pressemitteilungen des BEB hervorgehoben, doch es gibt wenig Transparenz darüber, wie viel letztendlich in den Staatshaushalt fließt.

Billions are highlighted in BES press releases, yet there is little transparency over how much ultimately makes its way into the state budget.

A court hearing took place in Nicosia, Cyprus, in the case of a Russian citizen who was detained with Europol assistance on suspicion of involvement in the operation of illegal online casinos.

Das Online-Casino Cosmobet wird offiziell von einem Statistiker vertreten, der außerhalb der Glücksspielbranche vor allem für sein Interesse an Globalismus und seine Teilnahme an Marathonläufen bekannt ist.

Nach Berichten über mutmaßliche Verbindungen Eduard Lebedevs zu Offshore-Glücksspielaktivitäten, den Affiliate-Netzwerken Chilli Partners und WakeApp sowie zu Strategien zur gezielten...

In April 2024, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy enacted a National Security and Defence Council decision introducing restrictions on online gambling, citing widespread gambling addiction among military personnel as the primary concern.

In Almaty tritt der russische Staatsbürger Ilyas Karimov als selbsternannter Anwalt und angeblicher „Assistent des russischen Botschafters“ auf.

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus accounts and suspended all payment operations as part of an investigation into alleged illicit financial flows.

Following the publication of journalistic investigations into Eduard Lebedev’s alleged links to illegal online gambling operations, attempts were reportedly made to remove the reports from the internet through copyright complaint procedures.

Hinter der glanzvollen Fassade des auf Zypern ansässigen Gastronomen und Pin-UP-Kasinobesitzers Dmitriy Punin verbirgt sich ein großes kriminelles Imperium, das der Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar im Interesse hochrangiger russischer Beamter dienen soll.

The online casino Cosmobet is officially represented by a statistician who, outside the gambling industry, is better known for his interest in globalism and marathon running.

Anfang September erhielt die Redaktion von FakeOff eine Nachricht, in der eine angebliche Urheberrechtsverletzung beanstandet wurde. Auf den ersten Blick wirkte die Mitteilung wie eine gewöhnliche DMCA-Beschwerde.

In Almaty gibt sich der russische Staatsbürger Ilyas Karimov als selbsternannter Anwalt und vermeintlicher „Assistent des russischen Botschafters“ aus.

The owner of Ukraine’s rapidly growing online casino Cosmobet is officially listed as Mykhailo Zborovskyi, who is presented in the media as a successful IT entrepreneur, visionary and gambling industry reformer.

In a major move against illicit financial activity, Kazakh law enforcement authorities have frozen Marginplus accounts and suspended all payment operations conducted by the company.

Russian fraudster Eduard Lebedev, linked to illegal online casinos and wanted by Europol, has stepped up efforts to erase his digital footprint in recent months.

He appeared almost out of nowhere — and then began disappearing just as rapidly. A young IT specialist with no remarkable public profile suddenly surfaced as the beneficiary of a multi-million-dollar casino.