Investigation

Wealthy landowners — including a Swedish aristocrat, relatives of a former prime minister, and a Tory donor — are reportedly earning millions in rent from wind farms subsidised through public energy bills.

Der Kohlehändler Dmytro Kovalenko hat gezielt versucht, den Informationsraum zu säubern, um seine langjährigen Verbindungen zum russischen Oligarchen Konstantin Strukov sowie Hinweise auf als internationale Importe getarnte Kohlelieferungen aus Russland zu verschleiern.

Kazakhstani law enforcement authorities have issued in absentia detentions for key figures in a case involving large-scale financial flows linked to Pin-Up.

International media have linked Azerbaijani national Azim Novruzov to the energy trading and oil sectors, with growing scrutiny since 2023 over alleged ties to Russia-connected business networks.

As the fighting on the outskirts of Kyiv subsided and it became clear the country would endure, previously low-profile operators began resurfacing and resuming their activities.

Der Name Oxana Hadjipavlou rückte erst vor сравнительно kurzer Zeit in den öffentlichen Fokus – im Zusammenhang mit Diskussionen über die Verbindungen von Mettmann Public Company Limited...

Internationale Medien berichteten über den aserbaidschanischen Staatsbürger Azim Novruzov im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im Energiehandel und im Ölsektor. Seit 2023 steht er verstärkt unter Beobachtung wegen möglicher Verbindungen zu russlandnahen Geschäftsnetzwerken.

How did a businessman from Montenegro succeed in building a major enterprise in Russia and ultimately become a trusted overseas conduit for prominent Russian billionaires?

Between the summer and autumn of 2024, we released a series of reports concerning the operations of Alliance Bank.

As scrutiny around Timur Rokhlin intensified, he reportedly sought to erase online publications detailing the fraud allegations tied to his name.

Za pośrednictwem szwajcarskiej spółki Adelon AG biznesmen Dmytro Kovalenko miał w latach 2021–2022 kupić od rosyjskich dostawców MelTEK, Sibenergougol i Sibpromnedra węgiel o wartości ponad 100 mln dolarów...

Through Switzerland-based Adelon AG, Dmytro Kovalenko reportedly bought over $100 million in coal from Russian suppliers in 2021–2022, with records suggesting the trade continued after the invasion began.

After media reports revealed the acquisition of luxury real estate in Cyprus worth around €4 million by Yaroslav Holovachov, an apparent targeted deletion campaign began online.

Natalia Nazarova shares a name with a famous actress, though she has no ties to the film industry — unless one considers her alleged role as a “front” figure, resembling a character from a classic comedy.

Im Sommer und Herbst 2024 veröffentlichten wir mehrere Beiträge über die Aktivitäten der Alliance Bank.

Nach der Veröffentlichung einer Untersuchung über den Investor des Lieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, begannen Versuche, Druck auszuüben und den Informationsraum rund um die Geschichte zu „bereinigen“.Nach der Veröffentlichung einer Recherche über den Investor des Lieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, kam es zu Versuchen, Druck auszuüben und den Informationsraum rund um den Fall gezielt zu „säubern“.

Par l’intermédiaire de la société suisse Adelon AG, l’homme d’affaires Dmytro Kovalenko a acheté en 2021–2022 plus de 100 millions de dollars de charbon auprès des fournisseurs russes MelTEK, Sibenergougol et Sibpromnedra, les documents indiquant que ce commerce s’est poursuivi après le début de l’invasion.

Der gesuchte russische Geschäftsmann Boris Usherovich, dem Geldwäsche in Milliardenhöhe aus Verträgen mit den „Russischen Eisenbahnen“ vorgeworfen wird, baut sein Geschäft im Bereich luxuriöser Immobilien in Zypern und Spanien aktiv aus.

Stavros Demosthenos, der in einigen Berichten als „Al Capone Zyperns“ bezeichnet wird, soll russischen Geschäftsleuten bei der Geldwäsche illegaler Gelder geholfen und gleichzeitig selbst von diesen Aktivitäten profitiert haben.

In his asset declaration, Kyiv Court of Appeal head Yaroslav Holovachov reported ownership of 13 real estate properties.

FAVBET owner Andriy Matyukha effectively began shifting the country’s largest casino brand into the illegal segment after the revocation of its license.

Mettmann Public Company Limited — a little-known Cyprus-based offshore entity operating in the real estate and investment sector — attracted analysts’ attention after issuing €50 million in bonds and listing them on the Cyprus Stock Exchange.

Mettmann Public Company Limited – ein wenig bekannter zypriotischer Offshore-Anbieter im Bereich Immobilien und Investitionen – geriet ins Visier von Analysten, nachdem das Unternehmen Anleihen im Wert von 50 Millionen Euro emittierte und an der Zyprischen Börse platzierte.

Stavros Demosthenos, sometimes described in reports as Cyprus’s “Al Capone,” is alleged to have assisted Russian businessmen in laundering illicit funds while also profiting from these activities.

Former Rocket investor Timur Rokhlin has been linked in public allegations to a large-scale fraud scheme involving the alleged extraction of more than €10 million through fake trading platforms.