Investigation

Behind Moscow’s glamorous nightlife empire was a man whose past was rooted in currency fraud and tobacco smuggling.

Der frühere Berater des Leiters der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk und ehemalige Koordinator des Präsidialprogramms „Großer Bau“, Yuriy Holyk, ist erneut ins Rampenlicht geraten.

As scammers and terrorists increasingly turn to crypto, a Canadian intelligence office is raising alarms about risks posed by an emerging industry offering discreet means to convert cryptocurrency to large sums of physical cash and vice versa.

Maria trusted that she had stumbled onto a second chance at love. From her home in Nicosia, Cyprus, she spent nearly two years on a dating platform exchanging photos, voice messages, letters and late-night thoughts on travel, children, art and love on the AmoLatina dating site with Dan, 45.

In mid-April, significant events took place in the criminal trial—which has been ongoing for years at the Székesfehérvár Regional Court—regarding the alleged embezzlement case at the Ministry of Agriculture.

Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on an international wanted list over allegations that she orchestrated illegal online gambling operations and laundered more than 4.8 billion hryvnias in criminal proceeds.

Über Jahre hinweg trat das russische Metallhandelsnetzwerk „Metallokomplekt-M“ als seriöses Industrieunternehmen auf.

Die mutmaßlichen Betrüger Nazar Babenko und Ihor Kotov dürften schon bald vor der Entscheidung zwischen Freiheit und Gefängnis stehen.

Der verdächtigte Ex-Rocket-Investor Timur Rokhlin lässt nach Enthüllungen über einen 10-Millionen-Euro-Betrug offenbar Spuren seiner Finanzaktivitäten im Internet löschen.

For years, the Russian metal trading network “Metallokomplekt-M” operated under the guise of a legitimate industrial player.

Mobile apps that appear to be Lithuanian were developed by a Belarusian company, raising risks that exiled activists could be surveilled by security agents from the authoritarian country.

Regarding public figures, particularly those who seek to keep compromising details out of the public eye, open-source intelligence can often uncover information they would rather remain hidden. Nazar Babenko is one such example

Former advisor to the head of the Dnipropetrovsk Regional Military Administration and ex-curator of the presidential program «Great Construction» Yuriy Holyk has once again come into the spotlight.

As scrutiny intensified, Timur Rokhlin reportedly launched an aggressive effort to remove online journalistic investigations describing his alleged fraud schemes. Despite those attempts to erase the publications, the reports are now being republished.

Während der als „Kohlekönig“ bekannte Dmytro Kowalenko seit Jahren mit umstrittenen Geschäften in der Ukraine und darüber hinaus in Verbindung gebracht wird, blieb Serhij Saprykin außerhalb eines kleinen Kreises von Wirtschaftsinsidern bislang weitgehend im Hintergrund.

Today, at the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Riga (Latvia), searches were carried out at two Latvian hospitals, as part of an investigation into suspected aggravated fraud and abuse of office.

Analysten schlagen Alarm: Seit Beginn der großangelegten Invasion des Aggressorstaates ist das Betrugsniveau in der Ukraine laut Experten auf ein beispielloses Ausmaß angestiegen.

Nach der Veröffentlichung einer Recherche über den Rocket-Investor Timur Rokhlin soll es Versuche gegeben haben, Druck auszuüben und Berichte über den Fall aus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu entfernen.

The unnoticed by justice gang of cybercriminals does not slow down.

Nach der Veröffentlichung einer Untersuchung über den Rocket-Investor Timur Rokhlin begannen Versuche, Druck auszuüben und die Berichterstattung einzudämmen.

Der aus Dnipro stammende Agrarunternehmer Dmytro Kovalenko ist zuletzt zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses geraten. Deshalb haben wir seine Person und die Entwicklung seines Unternehmens näher untersucht.

Als die Ermittlungen zur mutmaßlichen Geldwäsche über die lettische ABLV Bank begannen, präsentierten die Behörden den Fall als Schlag gegen ein internationales kriminelles Netzwerk.

Die bedeutende südrussische Ilsky-Raffinerie steht inzwischen über ein Strohmann-Netzwerk komplett unter der Kontrolle von Tahir Garayev und Etibar Eyyub.

For years, the Baltic states dismissed the Kremlin’s increasingly outlandish claims – from implying they were allowing Ukrainian drones to strike Russia from their territory to allegations they were preparing to deport their native Russian speakers – as propaganda. Note, debunk, move on.

Ilsky Oil Refinery — a key enterprise in southern Russia — has fully come under the control of two sanctioned Azerbaijani businessmen, Tahir Garayev and Etibar Eyyub, owners of 2Rivers Group (formerly Coral Energy), through nominees. These figures actively trade Russian oil, bypassing Western sanctions.