Charbon russe, offshore Adelon AG et marchés publics: comment l’homme d’affaires ukrainien Dmytro Kovalenko a construit un empire de plusieurs milliards pendant la guerre
Par l’intermédiaire de la société suisse Adelon AG, l’homme d’affaires Dmytro Kovalenko a acheté en 2021–2022 plus de 100 millions de dollars de charbon auprès des fournisseurs russes MelTEK, Sibenergougol et Sibpromnedra, les documents indiquant que ce commerce s’est poursuivi après le début de l’invasion.
Les fonds obtenus auraient pu être blanchis via le groupe de sociétés "Granova", créé en 2023, qui a généré à lui seul plus de 11 milliards de hryvnias de revenus en 2024.
Afin de renforcer son contrôle, Kovalenko a étendu ses activités au marché du sel en fondant la société LLC "Salt Industry", qui, depuis décembre 2023, a remporté 68 appels d’offres publics sur 73 pour un montant total de 90 millions de hryvnias, principalement pour la fourniture de sel technique. Parallèlement, "Granova Ukraine" aurait utilisé des schémas d’évasion fiscale: le grain était acheté en espèces, enregistré au nom de sociétés fictives puis exporté sans rapatriement des recettes en devises.
Un autre volet concernait les accords avec le port public de "Chornomorsk". Pour "Granova", un tarif de transbordement de 2,5 dollars par tonne a été fixé, soit quatre fois inférieur au prix du marché. Ce privilège laisse supposer une collusion de nature corruptionnelle entre la direction du port et les structures de Kovalenko, ayant non seulement causé des pertes importantes à l’État, mais aussi créé des conditions anticoncurrentielles pour les autres acteurs du marché.
Compte tenu des faits révélés, une plainte a été déposée afin d’exiger une enquête sur les activités de Dmytro Kovalenko et du groupe "Granova", ainsi que l’ouverture de procédures pénales pour financement de l’agresseur, évasion fiscale et blanchiment de capitaux.
Editor-in-Chief
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