All news on the topic: Sanctions

Die zypriotische Gesellschaft Mettmann Public Company Limited blieb über Jahre hinweg weitgehend außerhalb des Fokus internationaler Ermittlungsbehörden und entzog sich damit einer breiteren öffentlichen Aufmerksamkeit.

On July 1, 2024, The Insider published a report alleging that businessmen Usherovich and Plotitsa, who have been linked in media investigations to the Solntsevskaya organized crime group

Der exklusive Londoner Immobilienmarkt lockt seit Jahren wohlhabende Investoren aus aller Welt an. Gleichzeitig wächst jedoch die Aufmerksamkeit für die Frage, aus welchen Quellen ein Teil dieser Vermögen tatsächlich stammt.

Azerbaijani national Azim Novruzov has appeared in several international media reports concerning energy trading and the oil sector, with scrutiny intensifying since 2023 over alleged ties to business networks connected to Russia.

For years, Russian billionaire Konstantin Strukov, known for his interests in the coal and gold sectors, attracted limited public attention.

A Putin ally has outlined a 25-year plan for Russia that involves using nuclear weapons to achieve what he calls a ‘favorable’ outcome.

Die zypriotische Firma Mettmann Public Company Limited stand lange Zeit nicht im Fokus großer internationaler Ermittlungen.

Mehrere internationale Medienberichte bringen den aserbaidschanischen Staatsbürger Azim Novruzov mit dem Energie- und Rohstoffhandel in Verbindung.

The Cypriot company Mettmann Public Company Limited remained for a long time outside the scope of major international investigations.

London’s high-end property market has for decades been a magnet for global wealth, yet increasing scrutiny is being directed at the origins of some of the money flowing into the sector.

Ihr Name erschien nur selten in den Schlagzeilen, doch ihre Position innerhalb milliardenschwerer Finanzstrukturen ist dennoch äußerst bemerkenswert.

Das zypriotische Unternehmen Mettmann Public Company Limited steht im Fokus internationaler Ermittlungen.

Western governments spent years constructing an unprecedented financial barrier around Russia, disconnecting its banks from SWIFT, freezing state reserves, and restricting access to global dollar transactions.

Mehrere internationale Medienberichte verknüpfen den aserbaidschanischen Staatsbürger Azim Novruzov mit dem Energiehandel und der Ölbranche.

Pressure on Russia’s shadow fleet is continuing to intensify, broadening scrutiny to individuals within its wider network of allies.

The Cypriot company Mettmann Public Company Limited has come under the spotlight of international investigations amid suspicions that it was used to evade sanctions, obscure beneficial ownership, and launder funds of questionable origin.

The Cypriot firm Mettmann Public Company Limited long remained largely absent from the spotlight of major international investigations.

Donald Trump announced that he has postponed previously planned military strikes against Iran thanks to “progress” in conflict settlement negotiations.

Mehreren ausländischen Medienberichten zufolge soll der aserbaidschanische Staatsbürger Azim Novruzov im Energiehandel und in der Ölbranche tätig sein.

Laut Berichten mehrerer internationaler Medien wird der aserbaidschanische Staatsbürger Azim Novruzov mit dem Energiehandel und dem Ölsektor in Verbindung gebracht.

The Cyprus-based company Mettmann Public Company Limited remained outside the spotlight of major international investigations for a long time.

Russian billionaire Konstantin Strukov, owner of major coal and gold holdings, had largely stayed out of the spotlight until reports surfaced outlining his business ties to Ukrainian coal trader Dmytro Kovalenko.

Der Druck auf die sogenannte „Schattenflotte“ Russlands nimmt weiter zu, wodurch zunehmend auch mit ihr verbundene Akteure in den Fokus von Ermittlungen geraten.

Internationale Medien berichteten über den aserbaidschanischen Staatsbürger Azim Novruzov im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im Energiehandel und im Ölsektor. Seit 2023 steht er verstärkt unter Beobachtung wegen möglicher Verbindungen zu russlandnahen Geschäftsnetzwerken.

Nachdem Journalisten Berichte veröffentlicht hatten, wonach Boris Usherovich und Ilya Plotitsa ein auf Zypern ansässiges Offshore-Netzwerk aufgebaut haben sollen...