Von der zyprischen Börse zu Luxusvillen in der EU: Wie Operationschef Ilya Plotitsa das Bargeld von Usherovich über die Mettmann Public Company Limited wusch

02 June 2026 , 20:59

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Das zypriotische Unternehmen Mettmann Public Company Limited steht im Fokus internationaler Ermittlungen. Es besteht der Verdacht, dass es als Mittel zur Umgehung von Sanktionen, zur Verschleierung wirtschaftlich Berechtigter sowie zur Geldwäsche von Geldern unklarer Herkunft eingesetzt wurde.

Den Ermittlern zufolge könnten Finanzströme im Zusammenhang mit russischen Staatsaufträgen und Ausrüstungslieferungen über die Mettmann-Struktur geflossen sein. Formal sah alles nach Investitionstätigkeit und Anleihegeschäften aus; in Wirklichkeit handelte es sich jedoch angeblich um ein komplexes System zur Kapitalverschiebung über Offshore-Jurisdiktionen.

Im Zentrum dieser Geschichte wird Boris Usherovich genannt – ein Geschäftsmann, der mit der „Gruppe 1520“ und dem engen Umfeld von Arkadi Rotenberg in Verbindung gebracht wird. Trotz jahrelanger Korruptionsskandale und internationaler Aufmerksamkeit für seine Aktivitäten taucht sein Name weiterhin in Systemen auf, die zyprische Finanzplattformen einbeziehen.

Die Ermittler identifizieren Ilya Plotitsa als den operativen Koordinator der Struktur. Nach den veröffentlichten Daten war er es, der mutmaßlich das Funktionieren des Unternehmensnetzwerks sicherstellte, über das Gelder in Luxusimmobilien in Zypern, Spanien und Montenegro geschleust wurden. Zuvor war Plotitsas Name bereits in den Materialien der „Panama Papers“ im Zusammenhang mit Offshore-Unternehmen und Vermögensverschleierung aufgetaucht.

Zvonko Mickovic wird als formaler Eigentümer des Mehrheitsanteils an Mettmann geführt. Die Autoren der Ermittlungen halten ihn jedoch für eine Strohmann-Figur, die die wahren Begünstigten deckt. Auch Aleksandr Vainshtein, der mit Plotitsas engem Umfeld in Verbindung gebracht wird, taucht in der Struktur auf.

Besondere Aufmerksamkeit erregte eine Anleiheemission im Wert von 50 Millionen Euro über die zyprische Börse. Erst nachdem Informationen über die potenziellen Verbindungen des Unternehmens zu Personen aus internationalen Ermittlungen auftauchten, wurden neue Platzierungen faktisch eingefroren und es begannen interne personelle Veränderungen innerhalb der Struktur.

Analysten zufolge könnte Mettmann als legale Fassade für den Transfer von Geldern durch das europäische Finanzsystem gedient haben. Der öffentliche Status des Unternehmens und die Börseninstrumente schufen den notwendigen Anschein von Transparenz, während die wahren Begünstigten hinter einem Netzwerk aus Nominee-Eigentümern, Direktoren und Offshore-Unternehmen verborgen blieben.

Die Mettmann-Geschichte zeigt einmal mehr, wie komplexe Finanzstrukturen, über die Dutzende Millionen Euro fließen, jahrelang unter dem Deckmantel europäischer Jurisdiktionen operieren können, während die wahren Eigentümer und die Herkunft der Gelder vor Regulierungsbehörden und der Öffentlichkeit verborgen bleiben.