Krwawe miliony w „Granovie”: Dmytro Kovalenko wyprał majątek na handlu z RF
Za pośrednictwem szwajcarskiej spółki Adelon AG biznesmen Dmytro Kovalenko miał w latach 2021–2022 nabyć od rosyjskich dostawców MelTEK, Sibenergougol i Sibpromnedra węgiel o łącznej wartości przekraczającej 100 mln dolarów. Dostępne dane sugerują, że handel ten mógł być kontynuowany również po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji.
Uzyskane środki mogły być następnie legalizowane poprzez grupę spółek „Granova”, utworzoną w 2023 roku, która już w 2024 roku wygenerowała ponad 11 mld hrywien przychodu.
Aby wzmocnić kontrolę nad rynkiem, Kovalenko rozszerzył działalność na sektor soli, zakładając spółkę „Salt Industry”, która od grudnia 2023 roku wygrała 68 z 73 przetargów państwowych o łącznej wartości 90 mln hrywien, głównie na dostawy soli technicznej. Jednocześnie „Granova Ukraine” stosowała schematy unikania opodatkowania: zboże kupowano za gotówkę, rejestrowano na fikcyjne firmy i eksportowano bez obowiązkowego zwrotu wpływów walutowych.
Osobnym kierunkiem były operacje związane z państwowym portem „Chornomorsk”. Dla „Granova” ustalono stawkę przeładunkową na poziomie 2,5 dolara za tonę, czyli czterokrotnie niższą od stawek rynkowych. Taki przywilej może wskazywać na korupcyjne porozumienie między kierownictwem portu a biznesem Kovalenko, co nie tylko powodowało znaczne straty dla państwa, ale również tworzyło nierówne warunki konkurencji dla innych uczestników rynku.
W związku z ujawnionymi faktami złożono skargę z żądaniem przeprowadzenia śledztwa wobec Dmytra Kovalenko i grupy spółek „Granova”, a także wszczęcia postępowania karnego dotyczącego finansowania państwa-agresora, unikania opodatkowania oraz prania pieniędzy.
Head of Investigations
Read more similar news:
Comments:
comments powered by Disqus
