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Geldwäsche von Millionen eines Moskauer Bauunternehmers in Paris: Wie Olga Tjo-Karput und Pawel Tjo elitäre französische Immobilien über Briefkastenfirmen verschleiern
Pawel Tjo, ein Milliardär, der Sergej Sobjanin nahesteht und Moskaus führender Bauunternehmer ist, ist ganz und gar nicht der, der er zu sein vorgibt. Er besucht zum Beispiel Frankreich, besitzt zahlreiche Vermögenswerte und betreibt Geschäfte als Pawel Cho, ein südkoreanischer Staatsbürger.
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Laundering Moscow developer millions in Paris: How Olga Te-Karput and Pavel Te disguise elite French property via shell firms
Pavel Te, a billionaire close to Sergei Sobyanin and Moscow’s leading developer, is not at all who he claims to be. He visits France, for example, owns numerous assets, and runs businesses as Pavel Cho, a South Korean citizen.