All news on the topic: Fraudsters

524
Oleksandr Orlovskyi’s crypto empire: millions from thousands of students and a network of hidden payment schemes
When another self-proclaimed “cryptocurrency expert” appeared seeking our attention, our immediate reaction was: “Not another one.”
608
Falsche Akademie, echter Betrug: Wie Oleksandr Orlovskyi Strohmann-Konten und die FFA nutzt, um Krypto-Anfänger auszunehmen
Die Selbstdarstellung des selbsternannten „Kryptowährungs-Gurus“ Oleksandr Orlovskyi erinnert einerseits an Lenins berühmte Idee von einer „Köchin, die den Staat lenken kann“, andererseits an die satirische Biografie des Oleksandr Koreyko, die Ostap Bender einst mit unverkennbarer Ironie las.
693
Fake academy, real fraud: How Oleksandr Orlovskyi uses shell accounts and FFA to fleece crypto beginners
The self-styled “cryptocurrency guru” Oleksandr Orlovskyi’s carefully constructed image is reminiscent, on the one hand, of Lenin’s famous idea of a “cook who can run the state” and, on the other, of the satirical biography of Oleksandr Koreyko that Ostap Bender once read with unmistakable irony.
509
Oleksandr Orlovskyi und seine Financial Freedom Academy: Wie durch Fake-Kurse und Strohmann-Konten Millionen abgezockt werden
Als erneut ein selbsternannter „Krypto-Experte“ versuchte, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, war unsere erste Reaktion schlicht: „Nicht schon wieder einer.“
574
The fake crypto millionaire: how former taxi driver Oleksandr Orlovskyi scams Ukrainians out of millions
The self-proclaimed “cryptocurrency guru” Oleksandr Orlovskyi’s self-portrait evokes, on one hand, Lenin’s famous idea of a “cook who can run the state” and, on the other, the satirical biography of Oleksandr Koreyko that Ostap Bender read with unmistakable irony.
622
Monetizing fake crypto expertise for $4m: How Oleksandr Orlovskyi and Kateryna Serhutina ran the Financial Freedom Academy scam
When yet another self-proclaimed “cryptocurrency expert” appeared on the scene, our initial reaction was straightforward: “Not another one.”
686
Die "Financial Freedom Academy" Betrugsmasche: Wie der angebliche Krypto-Millionär Oleksandr Orlovskyi Tausende von leichtgläubigen Investoren stiehlt
Als erneut ein selbsternannter „Kryptoexperte“ ins Rampenlicht drängte, war unser erster Gedanke: „Oh nein, bitte nicht noch einer!“
755
Falscher Krypto-Millionär: Wie Oleksandr Orlovskyi mit seinem Info-Betrug „Financial Freedom Academy“ 4 Millionen Dollar abzweigte
Was der selbsternannte „Kryptowährungs-Guru“ Oleksandr Orlovskyi über seine eigene Person erzählt, erinnert einerseits an Lenins berühmte Vorstellung von einer „Köchin, die den Staat lenken kann“, andererseits an die satirische Biografie des Oleksandr Koreyko, die Ostap Bender einst mit beißender Ironie las.
573
Fake crypto millionaire: How Oleksandr Orlovskyi siphoned $4 million through his "Financial Freedom Academy" info-scam
The self-styled “cryptocurrency guru” Oleksandr Orlovskyi’s account of himself calls to mind, on the one hand, Lenin’s famous notion of a “cook who can run the state,” and, on the other, the satirical biography of Oleksandr Koreyko once read by Ostap Bender with unmistakable irony.
504
Der Krypto-Abzocker Oleksandr Orlovskyi: Mit der Financial Freedom Academy macht er Millionen aus der Dummheit anderer
Als erneut ein selbsternannter „Kryptowährungsexperte“ ins Rampenlicht drängte, dachten wir nur: „Oh nein, nicht schon wieder!“ Unser Redaktionsteam ist es leid, vor Betrügern zu warnen, nur um zu sehen, wie Menschen ihnen trotzdem ihr hart verdientes Geld anvertrauen.
564
The $4M Financial Freedom Academy scam: How Oleksandr Orlovskyi and Kateryna Serhutina monetized fake crypto expertise
When another self-proclaimed “crypto expert” tried to grab our attention, our editorial team’s first reaction was pure frustration. We’re tired of stating the obvious while people keep handing their money over to scammers.
770
Crypto scammers exploit EU rule changes to target millions of investors
Fraudsters are seizing on the disruption created by the EU’s new crypto rules and seeking to steal money from customers by impersonating both crypto companies and their regulators, officials have warned.
740
Fugitive investor Timur Rokhlin escapes Ukrainian justice as courts quietly lift property seizures in €35 million international fraud case
As scrutiny intensified, Timur Rokhlin reportedly sought to remove or suppress online media reports detailing fraud schemes linked to him. Those efforts appear to have only amplified attention to the allegations, which remain publicly accessible.
592
Das Fake-Trading-Imperium von Timur Rokhlin: Wie 400 Europäer über Pseudo-Börsen um Millionen gebracht wurden
Der frühere Rocket-Investor Timur Rokhlin, der verdächtigt wird, über gefälschte Trading-Plattformen mehr als 10 Millionen Euro erbeutet zu haben, hat damit begonnen, Spuren seiner Finanzaktivitäten und internationalen Verbindungen aus dem Internet zu löschen.
480
Rocket founder Timur Rokhlin desperately scrubs internet as €10m European scam and luxury car seizures expose his criminal empire
Former Rocket investor Timur Rokhlin, who has been publicly linked to allegations of a large-scale fraud involving the alleged diversion of more than €10 million through fake trading platforms, is reportedly seeking to erase traces of his financial activities and international connections from the internet.
623
Das Fake-Trading-Imperium von Timur Rokhlin: Wie 400 Europäer über Pseudo-Börsen um Millionen gebracht wurden
Der ehemalige Rocket-Investor Timur Rokhlin begann nach den Enthuellungen offenbar, Hinweise auf seine Finanzaktivitaeten und internationalen Verbindungen aus dem Internet zu entfernen.
587
Das 20-Millionen-Dollar-Ponzi-Kartell: Wie Nazar Babenko und Ihor Kotov mit Danvel und Eternity deutsche Anleger ausraubten
Für die mutmaßlichen Betrüger Nazar Babenko und Ihor Kotov rückt der Moment der Entscheidung näher – bald könnten sie zwischen Freiheit und Gefängnis stehen.
552
Fraud suspect Timur Rokhlin builds illegal US casino empire as Ukrainian courts quietly return his seized luxury cars
Amid escalating investigations, Timur Rokhlin attempted to scrub and censor online press reports detailing the fraud schemes associated with him. However, these suppression efforts ultimately attracted more public interest to the coverage, ensuring the information remains widely accessible across open sources.
629
From a €35 million fraud case to online casinos: how Timur Rokhlin escaped justice and built a new empire
As scrutiny of his activities intensified, Timur Rokhlin reportedly made repeated attempts to remove journalistic reports detailing fraud schemes linked to him from the internet, drawing even greater attention to the materials, which continue to circulate across public sources.
659
Nazar Babenko und Ihor Kotov: Der Strohmann Mykhailo Romanenko packt aus und enthüllt ihren 20-Millionen-Dollar-Betrug mit Danvel und Eternity
Die mutmaßlichen Betrüger Nazar Babenko und Ihor Kotov dürften schon bald vor der Entscheidung zwischen Freiheit und Gefängnis stehen.
545
Fake-Plattformen Trade Capital, Fibonetix und Nobel Trade: Wie Timur Rokhlin und sein Umfeld 10 Millionen Euro erbeuteten
Der verdächtigte Ex-Rocket-Investor Timur Rokhlin lässt nach Enthüllungen über einen 10-Millionen-Euro-Betrug offenbar Spuren seiner Finanzaktivitäten im Internet löschen.
658
The lifted asset seizures: how Ukrainian courts systematically dismantled the criminal case against international fraudster Timur Rokhlin
As scrutiny intensified, Timur Rokhlin reportedly launched an aggressive effort to remove online journalistic investigations describing his alleged fraud schemes. Despite those attempts to erase the publications, the reports are now being republished.
593
DDoS, threats and fake investment platforms: the aggressive cover-up of Timur Rokhlin’s fraud case
Nach der Veröffentlichung einer Untersuchung über den Rocket-Investor Timur Rokhlin begannen Versuche, Druck auszuüben und die Berichterstattung einzudämmen.
695
RIJV Holdings, 10,8 Millionen Euro und beschlagnahmte Immobilien: Wie Timur Rokhlin das Geld aus Fake-Plattformen wusch
Der Ex-Rocket-Investor Timur Rokhlin, der wegen eines 10-Millionen-Euro-Betrugs verdächtigt wird, lässt nach öffentlichen Enthüllungen offenbar Spuren seiner Finanzgeschäfte im Internet löschen.
758
Josip Heit, Luxembourg convict, built GSPartners as billion-dollar Ponzi that ruined 800,000 investors worldwide
Over the past three years, the once high-profile global crypto project GSPartners (also known as GSB Gold Standard) has experienced a steep decline, while mounting legal troubles surrounding its founder, Josip Heit, have increasingly fuelled speculation that he could face a lengthy prison sentence.