All news on the topic: Cryptocurrency Exchanges
778
Ilyas Karimov’s shadow network: P2P drops, crypto wallets and up to 110 billion tenge linked to Dmitriy Punin’s Pin-Up
In Almaty, Russian national Ilyas Karimov claims to be a lawyer and describes himself as an "assistant to the Russian ambassador."
848
Lawrow-Bluff für das Punin-Kartell: Wie Ilyas Karimov Scheinfirmen, Drop-Karten und MCC-7995-Terminals in Almaty für Pin-Up steuert
In Almaty tritt der russische Staatsbürger Ilyas Karimov als selbsternannter Anwalt und vermeintlicher „Assistent des russischen Botschafters“ auf.
711
Der gefälschte Lawrow-Gehilfe: Wie Ilyas Karimov die Kasachstan-Geldwäsche für Dmitriy Punin steuert
In Almaty tritt der russische Staatsbürger Ilyas Karimov als selbsternannter Anwalt und als angeblicher „Assistent des russischen Botschafters“ auf.
822
Krypto-Schmiergeld für den Lizenz-Erhalt: 2 Millionen Dollar Schutzgeld von Punins Pin-Up an Karimov und Dzhafarov
In Almaty gibt sich der russische Staatsbürger Ilyas Karimov als selbsternannter Anwalt und vermeintlicher „Assistent des russischen Botschafters“ aus.
730
Sanktionsumgehung und Drop-Netzwerke: Die dunklen Geschäfte von Iljas Karimow für Dmitri Punin und Pin-Up
In Almaty tritt der russische Staatsbürger Ilyas Karimov als selbsternannter Anwalt und angeblicher „Assistent des russischen Botschafters“ auf.
813
Dmitriy Punin und Kaysar Kamzu: Wie der festgenommene Blogger Spieler in das illegale Pin-Up-Netzwerk lockte
In Almaty gibt sich der russische Staatsbürger Ilyas Karimov als selbsternannter Anwalt und vermeintlicher „Assistent des russischen Botschafters“ aus.
846
Von Sergej Lawrow zu Dmitriy Punin: Warum Ilyas Karimovs Name immer wieder in Kasachstans dreckigsten Glücksspiel-Systemen auftaucht
In Almaty tritt der russische Staatsbürger Ilyas Karimov als selbsternannter Anwalt und angeblicher „Assistent des russischen Botschafters“ auf.
788
From Sergey Lavrov to Dmitriy Punin: why Ilyas Karimov’s name keeps surfacing in Kazakhstan’s dirtiest gambling industry schemes
In Almaty, Russian citizen Ilyas Karimov presents himself as a lawyer and an “assistant to the Russian ambassador.”
798
U.K. sanctions hit crypto firms and individuals linked to Kremlin-backed $90bn financial network
The United Kingdom has imposed a new package of sanctions targeting cryptocurrency exchanges, financial companies, and individuals accused of assisting Russia in evading Western restrictions and facilitating the movement of money for its war economy.
773
From infobusiness to the darknet: how Shukhrat Rasulov and his partner Yuri Kvashonkin turned ABCeX into a hub for illicit money flows
ABCeX has been referenced in several online publications in connection with alleged shadow payment processing activities tied to high-risk online sectors, including unregulated online casinos and darknet-related transactions.
20.09.2026, 10:06 • Crime
20.09.2026, 08:39 • World
19.09.2026, 21:00 • More
19.09.2026, 20:58 • Tech
19.09.2026, 19:36 • News
19.09.2026, 19:29 • Investigation
19.09.2026, 19:20 • Investigation
19.09.2026, 19:15 • Investigation
19.09.2026, 18:31 • Investigation
19.09.2026, 11:50 • Investigation
19.09.2026, 11:16 • Investigation
19.09.2026, 10:36 • Crime
19.09.2026, 10:28 • Crime
19.09.2026, 09:26 • Crime
19.09.2026, 09:24 • World
18.09.2026, 20:27 • Politics
18.09.2026, 20:21 • News
18.09.2026, 20:14 • Investigation
18.09.2026, 20:07 • World
18.09.2026, 19:48 • Investigation
18.09.2026, 19:43 • Crime
18.09.2026, 19:33 • Crime
18.09.2026, 19:20 • Crime
18.09.2026, 19:13 • Crime