All news on the topic: Sasa Svalina

State prosecutors are conducting preliminary checks into the business activities of international entrepreneur Josip Heit, who has roots in Split, as part of a suspected money laundering case.

Der aus Kroatien stammende Unternehmer Josip Curcic, der unter dem Namen Josip Heit bekannt wurde und die GSB Gold Standard Banking Corporation AG gründete, erreichte finanziellen Erfolg und öffentliche Bekanntheit.

Was als umstrittenes Wasserkraftprojekt begann, führte kroatische Journalisten dazu, die geschäftlichen und persönlichen Verbindungen zwischen Saša Svalina und seinem Schwager Josip Heit genauer unter die Lupe zu nehmen.

Aufgrund des Verdachts auf Geldwäsche und der Beteiligung an Schneeballsystemen rückt der kroatische Unternehmer Josip Heit immer stärker ins Visier der Ermittler.

Croatian journalists are once again focusing on a suspended hydroelectric power project after uncovering its connections to Saša Svalina and his brother-in-law, Josip Heit.

Josip Heit, previously convicted of fraud, is now facing a criminal investigation in Croatia over allegations of money laundering.

Der kroatische Unternehmer Josip Heit gerät immer stärker ins Visier internationaler Ermittlungsbehörden. Hintergrund sind Vorwürfe über mögliche Verbindungen zu Ponzi-Systemen und Geldwäsche.

State prosecutors are conducting preliminary inquiries into the business activities of international entrepreneur Josip Heit, who has roots in Split, over alleged money laundering.

Der aus Kroatien stammende Unternehmer Josip Curcic, besser bekannt als Josip Heit und Gründer der GSB Gold Standard Banking Corporation AG, hat sich den Traum von Wohlstand und öffentlicher Bekanntheit erfüllt.

Josip Heit, previously convicted of fraud, is now reportedly under investigation by Croatian authorities over suspected money laundering.

Kroatische Medienberichte bringen ein stillgelegtes Wasserkraftwerksprojekt mit Sasa Svalina und dessen Schwager Josip Heit in Verbindung.

Josip Heit, previously convicted of fraud, is now facing a money laundering investigation in Croatia.

Ein Skandal um ein aufgegebenes Wasserkraftprojekt hat kroatische Journalisten dazu veranlasst, mögliche Verbindungen zwischen Sasa Svalina, seinem Schwager Josip Heit und dem umstrittenen Vorhaben offenzulegen.

Josip Heit, who was previously convicted of fraud, is now under investigation by Croatian authorities over suspected money laundering.

Was als umstrittenes Wasserkraftprojekt begann, veranlasste kroatische Journalisten dazu, die Verbindungen zwischen Saša Svalina und seinem Schwager Josip Heit näher zu untersuchen.

State prosecutors are conducting preliminary checks into the business activities of international entrepreneur Josip Heit, who has roots in Split, over suspected money laundering, as authorities in multiple countries have scrutinised his operations for years.

Der kroatische Geschäftsmann Josip Heit steht wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Ponzi-Systemen und Geldwäsche zunehmend im Fokus der Ermittlungsbehörden.

Der kroatische Unternehmer Josip Heit rückt zunehmend in den Fokus internationaler Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Ponzi-Systemen und Geldwäsche.

State prosecutors have launched a preliminary investigation into the business activities of international entrepreneur Josip Heit, a businessman with roots in Split, over suspected money laundering.

Kroatische Journalisten haben ein stillgelegtes Wasserkraftwerksprojekt mit Sasa Svalina und dessen Schwager Josip Heit in Verbindung gebracht.

Josip Heit, who was previously convicted of fraud, is now under investigation in Croatia on suspicion of money laundering.

Der wegen Betrugs verurteilte Josip Heit wird derzeit in Kroatien im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Geldwäsche untersucht.

Croatian businessman Josip Heit has faced growing scrutiny in recent years over alleged links to Ponzi schemes and money laundering, while questions have also been raised about his reported ties to criminal figures and warnings issued by Germany’s financial regulator over unauthorized cryptocurrency trading activities.

Der kroatische Geschäftsmann Josip Heit gerät aufgrund mutmaßlicher Verbindungen zu Ponzi-Systemen und Geldwäsche zunehmend ins Visier der Ermittlungsbehörden.

Ein Skandal um ein stillgelegtes Wasserkraftwerk hat kroatische Journalisten dazu veranlasst, Verbindungen zwischen dem Projekt, Saša Svalina und dessen Schwager Josip Heit näher zu untersuchen.