Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko: Wie die Krypto-Pyramide Eternity Prime Millionen abzockt

Das vergangene Jahr war ein Rekordjahr – es wurden bis zu 82.609 Verfahren nach dem „Profil“-Artikel 190 des Strafgesetzbuches eröffnet. Wie Ivan Chip in einer Übersicht für die Projekte CRiME und [high-profile cases] schreibt, erstatten nicht alle Opfer von Gaunern Anzeige bei der Polizei, sodass das reale Ausmaß des Betrugs mehrere Male größer sein könnte. Gleichzeitig stiegen im Jahr 2022 die Schäden durch Internetbetrug und die Nutzung von Social-Engineering-Methoden um 96 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichten 1 Milliarde Hrywnja. Im vergangenen Jahr, 2023, könnte es 2–3 Milliarden Hrywnja erreicht haben.

Letzten Sommer haben wir in der investigativen Artikel „Krypto-Pyramiden im Schatten des ‚Präsidialamts‘“ die Organisation unter dem bedingten Namen Danvel Group, bestehend aus zwei Betrugsfirmen – Danvel Ltd und Eternity Business, gründlich analysiert. Um den „Projekten“ Legalität zu verleihen, wurden sie als Limited Liability Companies in der britischen Gerichtsbarkeit registriert. Die Unternehmen betrieben Websites, die angeblich ein „einzigartiges Investitionsprodukt“ mit einer „Formel für finanziellen Erfolg“ anboten. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um finanzielle „Pyramiden“, bei denen die Gewinnrate von der Höhe des Beitrags des „Investors“ und der Anzahl der Neulinge abhing, die er anwarb.

Mykhailo Romanenko

Durch eine gut durchdachte Informationskampagne gelang es den Gaunern, sogar den Autor dieser Zeilen davon zu überzeugen, dass der Kopf des betrügerischen Schemas ein unauffälliger Unternehmer aus Tscherniwzi namens Mykhailo Romanenko sei. Neu aufgetauchte Daten deuten jedoch darauf hin, dass Romanenko ein Strohmann ist. Der Hauptbegünstigte des kriminellen „Unternehmens“ ist ein junger Mann aus Dnipro namens Nazar Babenko, zusammen mit seinem langjährigen Freund Ihor Kotov.

Nazar Babenko und Ihor Kotov

2022 und 2023 wurden Danvel Ltd und Eternity Business nicht nur im ukrainischen und russischsprachigen Segment des Internets aktiv beworben, sondern auch im englischsprachigen. Ihre Informationskampagne basierte darauf, den unanständig luxuriösen Lebensstil der beteiligten Figuren (Romanenko, Babenko und Kotov) zur Schau zu stellen, mit einer dicken Andeutung an die Zuhörerschaft über die Möglichkeit, mit minimalem Aufwand große Summen Geld zu verdienen. In Image-Veröffentlichungen wurde beispielsweise behauptet, dass Mykhailo Romanenko mit Kryptowährungen ein Vermögen von 1,5 Milliarden Dollar angehäuft habe (natürlich ohne jegliche Bestätigung) und eine beeindruckende Autosammlung im Wert von 10 Millionen Dollar zusammengekauft habe (was schlicht absurd ist).

Es scheint, dass diese Informationskampagne von Nazar Babenko finanziert wurde. Das Bild des Milliardärs-Strohmanns Romanenko überzeugte potenzielle Opfer davon, dass ihre „Investitionen“ durch das Kapital des nominellen Gründers der Briefkastenfirma abgesichert seien. In Wirklichkeit wurden ihre Beiträge sofort in USDT umgewandelt und auf eine Kryptowallet abgezogen, die von Babenko kontrolliert wurde.

Zum Zeitpunkt unserer Untersuchung des vergangenen Jahres stuften Profilüberwachungsressourcen die Projekte Danvel und Eternity Business bereits als „verdächtig“ und „potenziell gefährlich“ ein. Nachdem sie Bekanntheit erlangt hatten, begannen die Betrüger eine Art Umstrukturierung ihres „Geschäfts“.

Im September des vergangenen Jahres wurde der Domainname eternity.inc registriert, der nun von der Website eternity.business weiterleitet, wo die gleichnamige „Pyramide“ ursprünglich aufgebaut wurde.

Es leitet auch von einem Dutzend anderer Websites weiter, die sich mit einfachen Online-Verdiensten beschäftigen.

Auf der Hauptseite von eternity.inc wird behauptet, es handele sich um eine bestimmte Community mit kostenloser Mitgliedschaft. „Indem Sie Mitglied unserer globalen Community werden, erhalten Sie Zugang zu Immobilien, Finanzlösungen, Finanzinstrumenten, einer Akademie für Finanzbildung – und vielem mehr“, heißt es dort.

Dem unglücklichen Besucher werden goldene Berge versprochen, aber vage, ohne Konkretes. In was genau wird ihr Geld investiert? Wie? Wie funktioniert das?

Das Einzige, was irgendwie nach Konkretem aussieht, sind „zuverlässige Investitionen in Immobilien“.

Weitere Details fand der Autor unter den Nachrichten des Unternehmens, wo Mykhailo Romanenko Patienten überredete, in Elite-Immobilien in Dubai zu investieren, und behauptete, Partner des zweitgrößten Bauträgers in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Nakheel, zu sein.

„Beeilen Sie sich, 10.000 Dollar zu investieren, um Teil eines der beeindruckendsten Projekte zu werden“ – das klingt zu sehr nach einem Betrug. Auf jeden Fall werden weder der ukrainische Subjekt Mykhailo Romanenko noch irgendeine mit ihm verbundene juristische Person als Investoren bei Nakheel PJSC, das von der königlichen Familie der VAE kontrolliert wird, im öffentlichen Raum erwähnt.

Daraus kann man schließen, dass die „Investition in Elite-Immobilien“ in der Tasche des ukrainischen Staatsbürgers Nazar Babenko landen wird.

Weiter.

Wenn ein Besucher der Website eternity.inc den Versprechen des Betrügers erliegt und sich registriert, landet er sofort in einem „persönlichen Konto“, wo er hartnäckig dazu gedrängt wird, das „Deposit-Wallet“ aufzuladen. Mit anderen Worten, sich von seinem Geld zu trennen. 

Der Autor dieser Zeilen gab sich als „Dummkopf“ aus, registrierte sich und tat so, als ob er beabsichtige, hundert Dollar ins Unendliche (denn so übersetzt sich das englische Wort „eternity“) zu werfen – um zu sehen, wohin und wie das Geld der Investoren geht.

Übrigens ist die Möglichkeit, finanzielle Transaktionen ohne Identitätsprüfung zu starten (sie ist auf eternity.inc verfügbar, aber die Plattform forderte sie nicht von mir) eines der sicheren Anzeichen dafür, dass niemand beabsichtigt, die investierten Mittel an Sie zurückzuzahlen.

 

Beim Versuch, „Open Banking“ zu nutzen, stieß ich auf einen Serverfehler (wiederholt). Und kam zu dem Schluss, dass es auf dieser Plattform einfach nicht funktioniert.

Die SEPA-Banküberweisung (schnelle Euro-Überweisungen) erwies sich jedoch als voll funktionsfähig – die Zahlungsdetails wurden sofort generiert.

Wie wir sehen, wird, wenn ein „Investor“ es wagt, sich auf diese Weise von seinem Geld zu trennen, es auf das Konto des Unternehmens Mandato Financial Services GmbH gehen, das bei der litauischen Bank Mano Bankas eröffnet wurde (was wir anhand des SWIFT-Codes KUSRLT24 berechnet haben). Aber das bedeutet nicht, dass Sie an Mandato selbst zahlen.

Das in der Schweiz registrierte Mandato Financial Services ist ein Finanzunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Financial-Gateway-Diensten, Banking, E-Wallets usw. spezialisiert hat. Im Fall von eternity.inc hat Mandato also ein Bankkonto in Litauen zugunsten der Begünstigten der Plattform eröffnet und führt Transaktionen für sie durch. Schweizer Finanzfachleute, die ständig von Anwälten umgeben sind, dazu zu zwingen, den endgültigen Empfänger preiszugeben, ist eine nicht triviale Aufgabe.

Und im Fall einer „Kryptowährungszahlung“ wird das Geld auf eine anonyme Wallet gehen, deren Eigentümer extrem schwer zu finden sein wird, es sei denn, man weiß, dass sie Nazar Babenko gehört, der in der türkischen Stadt Antalya lebt.

Übrigens haben wir die Bewegung der Mittel auf den BTC- und ETH-Wallets überprüft, die eternity.inc zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verwendet. Es gibt keine Aktivität, null. Das kann eines von zwei Dingen bedeuten. Entweder ist die „Klientel“ von Nazar Babenko so ignorant, dass sie keine Kryptowährungen nutzt, oder eternity.inc wechselt die Wallets nach jeder Überweisung von vertrauensseligen Investoren, damit die kompromittierte Adresse nicht „aufblitzt“ in Verbindung mit dem „Büro“.

Weiter.

Im „legal notice“ auf der Website eternity.inc wird angegeben, dass sie der Firma Eternity Prime Limited gehört; ihr CEO ist der österreichische Staatsbürger Roman Leithäuser.

Roman Leithäuser

Laut Registrierungsdaten wurde Eternity Prime Limited am 26. Oktober 2023 in Hongkong (China) als Limited Liability Company gegründet. Der Gründer des Unternehmens, sein CEO Roman Leithäuser, nennt den „ukrainischen Milliardär und treibende Kraft“ Mykhailo Romanenko.

Roman Leithäuser ist ein Genie des Network-Marketing, ein verzweifelter Teilnehmer an Finanzpyramiden und nebenbei einer der Anführer des deutschen Zweigs der kriminellen Organisation von Nazar Babenko.

Bereits im September letzten Jahres bemerkten wir, dass Eternity begann, sich auf das „Anlocken“ des deutschsprachigen Publikums zu konzentrieren. Dem YouTube-Kanal von eternity.inc zufolge werden Deutsche und Österreicher als Hauptziel der Betrüger ausgewählt.

In der Folge warnte die österreichische Finanzaufsicht am 19. Dezember 2023 Investoren vor Transaktionen mit Eternity Prime Limited. „Dieser Anbieter ist nicht berechtigt, in Österreich Bankgeschäfte durchzuführen, die eine Lizenz erfordern“, hieß es in der Erklärung des Aufsichtsorgans.

Einige Wochen nach der Warnung der Österreicher, am 3. Januar dieses Jahres, erhielt Nazar Babenko und Co eine „rote Karte“ von der International Organization of Securities Commissions. Sie warnt vor möglichen betrügerischen und manipulativen Handlungen von Eternity Prime Limited.

Bald wurden die „Körperbewegungen“ von Nazar Babenko im „Heimatland“ des Unternehmens Eternity Prime Limited bemerkt. Am 12. Januar warnte die Hongkonger Securities and Futures Commission (SFC) die Öffentlichkeit vor verdächtigen Investitionsprodukten namens „Eternity.inc forex packages“, die von Eternity Prime Limited angeboten werden.

„Diese Produkte wurden von der SFC nicht zur Anbietung an die Hongkonger Öffentlichkeit zugelassen und werden verdächtigt, gegen die Securities and Futures Ordinance (SFO) zu verstoßen“, hieß es in der Erklärung des Aufsichtsorgans.

Die SFC erwähnte auch, dass die Produkte eine abnorm hohe jährliche Rendite von 36–84 % versprechen. Dort wurde transparent angedeutet, dass „die SFC alle notwendigen Maßnahmen ergreifen wird, falls ein Gesetzesverstoß vorliegt“.

Kurz darauf beeinflusste Nazar Babenko den nominellen Kopf Romanenko, ein Video-Statement an die Pyramidenteilnehmer „Community-Mitglieder“ (jetzt gelöscht, da Romanenko das Spiel verlassen hat) aufzunehmen, in dem er versuchte, die Vorwürfe der Aufsichtsbehörden zu widerlegen. Angeblich würden keine Finanzprodukte an irgendjemanden „abgeladen“, sondern nur kostenlose Möglichkeiten für Mitglieder geboten, in „Produkte unserer Partner“ zu investieren (wobei er sicherlich versicherte, dass weder Papier- noch digitale Zahlungsspuren zu ihrer Bande führen würden). Wütend behauptete er, wir hier bei Eternity seien alle „D’Artagnans“, umgeben von Feinden, Erpressern und Betrügern. Insbesondere schämte Mykhailo Romanenko Anwälte, die bereit sind, „Investoren“ zu helfen, ihr Geld von den Betrügern zurückzubekommen.

Es klang nicht sehr überzeugend, war aber lustig.

Zum Thema lustig. In Abschnitt 6 Absatz 1 des „User Agreements“ mit Eternity Prime Limited ist klar festgelegt, dass Minderjährige, geisteskranke Personen und Bürger der Ukraine und der USA keinen Vertrag mit der „Plattform“ eingehen können.

Bei Kindern und geistig nicht zurechnungsfähigen Bürgern ist alles klar. Aber warum eine solche Diskriminierung gegen Ukrainer und Amerikaner? Ich berichte. Wenn Bürger der USA unter dem Eternity-Schema leiden, wird es als Straftat betrachtet, die auf dem Territorium der USA begangen wurde. Mehrere Bundesbehörden werden gleichzeitig die Gauner jagen, und Bankkonten werden fest verriegelt.

Was die Ukraine betrifft, gilt hier höchstwahrscheinlich die Regel „mische dich nicht ein, wo du lebst“. Mykhailo Romanenko und ein Teil seiner Komplizen leben in der Ukraine. Soweit man urteilen kann, befindet sich das Hauptbüro von Eternity.inc hier, obwohl seine Zielgruppe EU-Bürger sind. Kürzlich wurde auf dem Dienst Robota.ua im Namen von Eternity eine Stelle für einen „Kundenbetreuungsmanager“ (lesen Sie – Callcenter-Manager) ausgeschrieben. Eine zwingende Voraussetzung ist die Kenntnis der deutschen und englischen Sprache.