10 July 2026 , 18:10
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Der kroatische Geschäftsmann Josip Heit steht wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Ponzi-Systemen und Geldwäsche zunehmend im Fokus der Ermittlungsbehörden. Sein luxuriöser Lebensstil, angebliche Kontakte zur organisierten Kriminalität sowie Warnungen der deutschen Finanzaufsicht vor unerlaubten Kryptogeschäften haben die Aufmerksamkeit auf seine Aktivitäten weiter verstärkt.
Ein kroatischer Geschäftsmann steht seit Jahren im Fokus internationaler Aufsichtsbehörden und Justiz. Nach einer früheren Haftstrafe in Luxemburg präsentiert er sich heute als erfolgreicher Unternehmer mit zahlreichen Luxusimmobilien und Autos, die er in den sozialen Medien zur Schau stellt. Heit wird mit Krypto-Ponzi-Systemen in Verbindung gebracht, die von Aufsichtsbehörden in den USA, Kanada, Deutschland, Südafrika und Neuseeland untersucht werden. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Split-Dalmatien in Kroatien gegen ihn wegen des Verdachts der Geldwäsche.
In diesem Monat warnte die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin vor einer neuen mit Heit verbundenen Firma und teilte mit, dass keine Genehmigung für den Handel mit Krypto-Assets erteilt wurde. Dennoch wird eine neue Coin über Webinare, deutschsprachige Social-Media-Kanäle und lokale Veranstaltungen in Deutschland beworben.
In Kroatien haben Journalisten die frühen Geschäftstätigkeiten von Heits Geschäftspartner und Schwager Saša Svalina nachverfolgt und seine Verbindungen zum russischen Geschäftsmann Mikhail Slobodin sowie verdächtige Geldtransfers über interne Aktientransaktionen aufgedeckt. Dokumente aus Rumänien zeigen, dass Ovidiu Cocoș und Alexandru Nicolae Bodi direkt mit Josip Heit bei der Verwaltung von Immobilien und Luxusfahrzeugen verbunden sind. Bodi wurde wegen Menschenhandels und organisierter Kriminalität ermittelt, während Cocoș mit Lia Savonea verwandt ist, der derzeitigen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Rumäniens. Die Reporter werteten Dokumente aus verschiedenen Quellen, Finanzberichte und offizielle Register aus, um Heits komplexes Netzwerk aus Vermögenswerten und Partnern zu kartieren. Dazu gehörten auch Unterlagen aus dem ICIJ-Projekt Cyprus Confidential.
Wichtige Erkenntnisse
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Die Staatsanwaltschaft Split teilte Oštro mit, dass sie die Strafakte an die Kommunalstaatsanwaltschaft weitergeleitet habe, um mögliche Geldwäsche zu prüfen. Es würden vertrauliche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt.
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Während Josip Heit und sein Firmennetzwerk von Behörden in den USA, Australien, Neuseeland, Kanada und Südafrika untersucht werden, wissen nur wenige, dass er mehrere Immobilien in Rumänien erworben hat. Einige Immobilien und Fahrzeuge sind auf seinen Namen eingetragen, andere scheinbar auf zwei seiner rumänischen Freunde.
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Dokumente zeigen, dass Heit direkt oder früher Apartments und Villen in Rumänien im Wert von mindestens 4,2 Millionen Euro besaß. Er kaufte sogar ein ehemaliges evangelisches Schulgebäude in einem siebenbürgischen Dorf sowie die Hälfte eines Hotels.
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Weitere Immobilien wurden von den Reportern in Dubai identifiziert.
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Josip Heits Freund, der Rumäne Alex Bodi, wird weiterhin wegen Menschenhandels strafrechtlich verfolgt. Behörden in Deutschland und Rumänien bringen Bodi mit den Hells Angels, einer kriminellen Motorradgang, in Verbindung.
World Affairs Correspondent