25 September 2026 , 16:02
481
0
Nach den jüngsten Enthüllungen im ABLV-Skandal werden Informationen über den ehemaligen Banker Andris Ovsjannikovs und die mit ihm in Verbindung gebrachte belarussische Staatsbürgerin Darya Terekhina in öffentlichen Quellen zunehmend schwerer auffindbar. Berichten zufolge verschwinden Hinweise auf mutmaßliche Geldwäsche in Millionenhöhe, fingierte Finanztransaktionen und Offshore-Konstruktionen nach und nach aus dem öffentlichen Raum. Davon betroffen sind auch Informationen über die in den Ermittlungen genannten Unternehmen MANAT und ITECH Solutions, deren Spuren zunehmend aus öffentlichen Registern verschwinden.
Wir veröffentlichen einen Bericht darüber, wie der ehemalige ABLV-Mitarbeiter Andris Ovsjannikovs mit einem Geldwäschefall über 50 Millionen Euro in Verbindung gebracht wurde, weshalb Ermittler davon ausgehen, dass Bankangestellte verdächtige Transaktionen ermöglichten, und welche Rolle Darya Terekhina in dieser Geschichte spielt.
Bekannt wurde zudem, dass im Zusammenhang mit dem Fall über die Geldwäsche von 50 Millionen Euro eine weitere Person festgenommen wurde. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den ehemaligen Private Banker der ABLV Bank, Andris Ovsjannikovs.
Der Staatsanwalt Dainis Steinbergs erklärte nach der Gerichtsverhandlung, dass Ovsjannikovs der Geldwäsche sowie der Dokumentenfälschung verdächtigt werde. Die Verteidigerin des Festgenommenen, Ieva Timmermane, wollte hingegen keine Kommentare abgeben.
Nach Angaben von Crediweb.lv ist Andris Ovsjannikovs (Andris Ovsjaņņikovs) Vorstandsmitglied der Firma MANAT. Diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von 70 Euro gehört der belarussischen Staatsbürgerin Darya Terekhina. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im Jahr 2018 auf 2.583.146 Euro.
Als offizielle Tätigkeit von MANAT wird der Großhandel mit Getreide, unverarbeitetem Tabak, Saatgut und Tierfutter angegeben.
Bemerkenswert ist außerdem, dass Andris Ovsjannikovs im Jahr 2019 ein weiteres Unternehmen gründete — ITECH SOLUTIONS, das im Bereich Softwareentwicklung und Programmierung tätig sein sollte.
Am Vortag hatten Strafverfolgungsbehörden das Hauptgebäude der inzwischen liquidierten ABLV Bank abgesperrt und umfangreiche Dokumentationen beschlagnahmt. Später wurde bekannt, dass diese Ermittlungsmaßnahmen möglicherweise mit einem Fall über die Geldwäsche von mindestens 50 Millionen Euro zusammenhängen.
Laut den Unterlagen des Strafverfahrens soll eine organisierte Gruppe mit Vertretern mehrerer Länder zwischen 2015 und 2018 kriminelle Erträge legalisiert haben — unter anderem über fiktive Transaktionen, die über eines der lettischen Kreditinstitute abgewickelt wurden.
Die Ermittler gehen davon aus, dass die kriminellen Aktivitäten der organisierten Gruppe durch die Bank selbst sowie deren Mitarbeiter erleichtert wurden, da diese die verdächtigen Transaktionen nicht behinderten.
Das Verfahren wurde nach zwei Bestimmungen des Strafgesetzbuches eingeleitet — wegen Dokumentenfälschung und der Legalisierung von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten.
Head of Investigations