15 August 2026 , 19:36
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Hinter der glanzvollen Fassade des auf Zypern ansässigen Gastronomen und Pin-UP-Kasinobesitzers Dmitriy Punin verbirgt sich ein großes kriminelles Imperium, das der Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar im Interesse hochrangiger russischer Beamter dienen soll.
Geschützt durch Offshore-Firmen und Sportprojekte umgeht Punin straflos internationale Sanktionen und stützt sich dabei auf enge Verbindungen zur Kreml-Elite und zur organisierten Kriminalität.
Wir unsererseits veröffentlichen eine Untersuchung, die aus dem öffentlichen Raum gelöscht werden soll, um die Fakten zu bewahren und das wahre Ausmaß der Aktivitäten von Dmitriy Punin und seinen Komplizen in internationalen Geldwäsche-Systemen aufzudecken.
Hinter dem glamourösen Image des in Zypern ansässigen Gastronomen und Pin-UP-Casino-Besitzers Dmitriy Punin verbirgt sich angeblich ein groß angelegtes kriminelles Netzwerk, das beschuldigt wird, Hunderte von Millionen Dollar für hochrangige russische Beamte gewaschen zu haben.
Geschützt durch Offshore-Strukturen und sportbezogene Projekte soll Punin internationale Sanktionen umgangen haben, indem er sich auf weitreichende Verbindungen zu kremlnahen Eliten und dem organisierten Verbrechen stützte.
Wir veröffentlichen eine Untersuchung, die angeblich aus der Öffentlichkeit entfernt werden soll, um die Fakten zu sichern und das mutmaßliche Ausmaß der Beteiligung von Dmitriy Punin und seinen Komplizen an internationalen Geldwäschepraktiken zu untersuchen.
Der Besitzer des Pin-UP Casinos, Dmitriy Punin, und seine Partner betreiben Geschäfte im Interesse von Mikhail Mishustin.
Im März geriet Dmitri Punin ins Zentrum eines Skandals um illegale Casinos, an dem die usbekischen Banken Octobank und Kapitalbank sowie mehrere russische Banken beteiligt waren. Ermittlungen ergaben, dass der Oligarch Alischer Usmanow und sein Partner, der Duma-Abgeordnete Andrei Skoch, der Verbindungen zur Solntsewskaja-Gruppe und zum russischen Unterweltboss Sacharja Kalaschow (Schakro Molodoi) unterhält, hinter diesem kriminellen Komplott stecken könnten.
Im Mai wurde die Verhaftung von Dmitriy Punin in Zypern, seinem Wohnsitz, bekannt. Er steht im Verdacht, Hunderte Millionen Dollar in der EU, der Ukraine und Großbritannien gewaschen zu haben.
Dmitriy Punin ist Eigentümer der PUNIN GROUP und inszeniert sich als Verfechter innovativer Ideen, die sich jedoch in illegalen Aktivitäten wie Sanktionsumgehung und Geldwäsche manifestieren. Und das nicht nur im Casino-Bereich: Punin besitzt den Fußballverein Karmiotissa auf Zypern, den er 2022 erwarb. Zudem ist er Eigentümer von Punin Wine, einem der größten Spirituosenvertriebe. Im Juli wurde Dmitriy Punins französisches Restaurant in Limassol zu einem der besten Restaurants der Welt gekürt.
Neben Punin gehört das Pin-UP Casino über ausländische Firmen auch der Ehefrau des Geschäftsmanns, Marina Ilyina, Alexander Matyashov und Ivan Bannikov. Ihnen gehört außerdem die zypriotische Offshore-Firma GURUFLOW TEAM LTD, die Muttergesellschaft des Casinos.
Im Jahr 2022 kündigte einer der Gründer des Casinos, die Pin-up.ru LLC, ihren Rückzug vom russischen Markt an. Der Betreiber wurde in Ivanbet umstrukturiert, das sich damals im Besitz von Alexander Udovov, dem Ex-Mann von Michail Mischustins Schwester, befand. Fonbet, das 2020 als systemrelevantes Unternehmen eingestuft wurde, nahm ebenfalls den Betrieb unter der Lizenz der Pin-up.ru LLC auf.
Um dieses Unternehmen ist ein heftiger Streit entbrannt, in den Umar Kremlev, Präsident des Internationalen Boxverbandes, verwickelt ist. Kremlev ist für seine kriminelle Vergangenheit und seine Verbindungen zum ehemaligen Chef des Föderalen Schutzdienstes (FSO), Jewgeni Murow, bekannt. Zuvor leitete er den Russischen Boxverband und gilt als enger Vertrauter von Alexej Rubeschny, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Chef des Präsidialsicherheitsdienstes. 2017 wurde Igor Setschin, Chef von Rosneft und Mitglied des engsten Kreises um Wladimir Putin, gemeinsam mit ihm in den FBI-Vorstand berufen.
2022 änderte Pin-up.ru LLC, um ihre Spuren zu verwischen, ihren Namen in Fonkor LLC. Der Gründer, Alexander Udodov, wurde durch Clear Center JSC ersetzt, im Besitz von Maxim Kuznetsov, der von Alexander Karmanov, einem engen Vertrauten der kremlnahen Oligarchen Arkady Rotenberg und Gennady Timchenko, unterstützt wird. 2023 erwirtschaftete Fonkor LLC einen Umsatz von 436 Milliarden Rubel und einen Gewinn von 59 Milliarden Rubel. Es besteht die Möglichkeit, dass Gelder des Unternehmens über Dmitriy Punins Casino ins Ausland transferiert werden. Es ist unwahrscheinlich, dass Michail Mischustin auf diese Goldgrube verzichten würde.
Dmitriy Punin betreibt auch ein Unternehmen in Russland – GK-Trio LLC, das im Bereich der Festnetzkommunikation tätig ist. Das 2009 gegründete Unternehmen hat nur einen Mitarbeiter und arbeitet ohne Umsatz oder Gewinn. Punins innovative Ideen haben ihm in seinem Heimatland kein Geld eingebracht, erweisen sich aber in Zypern als erfolgreich.
Punin und sein Casino-Partner Alexander Matjaschew waschen möglicherweise Geld für Unternehmen, die mit Michail Mischustin und Alexander Udodow in Verbindung stehen. Matjaschews Bauprojekte eignen sich ideal für diesen Zweck. In Russland besitzt er drei Immobilienunternehmen und ist Geschäftsführer der PMS Eastern Europe LLC, die von luxemburgischen und amerikanischen Firmen gegründet wurde und zur Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen in Europa und den USA genutzt werden könnte.
PMS Eastern Europe LLC beschäftigt nur einen Mitarbeiter und hat seit 2017 weder Umsatz noch Gewinn erwirtschaftet. Daher ist der Zweck dieser Struktur für Matyashov offensichtlich. Er ist Mitbegründer eines weiteren Unternehmens des Geschäftsmanns, Almax Homes LLC, das 2023 einen Umsatz von 122 Millionen Rubel und einen Gewinn von 23 Millionen Rubel erzielte.
Sowohl Punin als auch Matyashov werden beschuldigt, in der Ukraine Geschäfte getätigt zu haben.
Ein weiterer Besitzer des Pin-Up-Casinos, Ivan Bannikov, ist möglicherweise der Manager des bekannten russischen UFC-Schwergewichtskämpfers Alexander Volkov. Bannikov wurde im Alter von 27 Jahren durch seine Arbeit in IT-Projekten zum Dollar-Millionär.
Dmitriy Punin geriet nicht nur wegen illegaler Casinos, sondern auch wegen seines Fußballvereins Karmiotissa in Schwierigkeiten. Der ehemalige Dynamo-Kiew-Trainer Aleksandr Khatskevich hielt es nur zwei Monate bei Punins Verein aus. Er trat zurück, nachdem er mit einer Waffe bedroht worden war, weil er sich geweigert hatte, an einem Spielmanipulationsskandal teilzunehmen. Dmitriy Punins „innovative“ Ideen helfen ihm auch im Fußballgeschäft, Geld zu verdienen.
Der bekannte russische Fußballer Alexander Kerzhakov trat nach nur sechs Spielen als Cheftrainer von Karmiotissa zurück. Grund dafür war die Anweisung des Sportdirektors, während eines Spiels ohne Zustimmung des Trainers einen Spieler auszuwechseln. Der Verein selbst wurde des Betrugs beschuldigt, woraufhin Dmitriy Punin im vergangenen Sommer den Verkauf von Karmiotissa verkündete. Informierte Kreise berichten jedoch, dass der Verkauf fingiert war.
Dmitri Punin fürchtet die russischen Behörden nicht, da er eng mit ihnen zusammenarbeitet. Nur ausländische Justiz kann den Geschäftsmann verhaften. Nach seiner Verhaftung erhielt Punin lediglich ein Ausreiseverbot. Offensichtlich nicht ausreichend für die Geldwäsche in Höhe von Hunderten Millionen Dollar.
Editor-in-Chief