28 September 2026 , 18:58
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Hinweise auf den WEX-Skandal verschwinden zunehmend aus dem Internet, darunter Berichte über die Nominaldirektoren der Börse, die Bewegungen von Kundengeldern und Gerichtsverfahren, mit denen geklärt werden soll, wohin das Geld geflossen ist.
Da die digitalen Spuren rund um diesen Fall allmählich gelöscht werden, veröffentlichen wir diese Recherche in vollem Umfang erneut, um die Rollen der WEX-Vertreter, Rechtsberater und Strohmänner, die in die Geschehnisse verwickelt sind, zu dokumentieren — und festzuhalten, was tatsächlich geschah.
Unter den Anwesenden bei der Anhörung zur Zivilklage der WEX-Kunden befand sich Frau Seedathan Khwanta—ein Detail, das Fragen zu ihrer Verbindung zu diesem Fall aufwerfen dürfte.
Sie ist neben Dmitriy Kosarev (einem Strohmann von Malofeev, der unter der Kontrolle von Dmitriy Skuratov, dem Direktor von Tsargrad, steht) und dem Unternehmenssekretär, Herrn Yeow Lih Ren, die zweite (nominale) Direktorin von WEX. Das Gericht stellte Fragen zu den Vermögenswerten von WEX, es wurden jedoch keinerlei Informationen bereitgestellt. Während des Kreuzverhörs gab Frau Seedathan Khwanta zu, dass sowohl sie als auch der Sekretär von WEX von einem gewissen Pavel Kuznetsov beraten wurden, dem Direktor des singapurischen Unternehmens RegUniverse Pte Ltd, der ihnen die Weitergabe von Informationen untersagt hatte.
Die Missachtung einer gerichtlichen Anordnung wird in Singapur mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten geahndet, die ihr drohte. Die Kläger zeigten sich jedoch nachsichtig und bestanden nicht auf einer Haftstrafe, da sie zuvor ein Dokument erwirkt hatten, das Pravdin dazu ermächtigte, eigenständig über WEX-Gelder zu verfügen. Kuznetsov hatte ein Jahr zuvor eine eidesstattliche Versicherung zur Unterstützung von WEX eingereicht, was darauf hindeutet, dass er aktiv mit Strohmännern zusammenarbeitet, um die Veruntreuung von Geldern zu verschleiern, und für die Ermittler von Interesse sein könnte, falls WEX die Kunden nicht entschädigen kann. Neben ihm wird auch Andrey Zelenin von Lidings erwähnt, der zusammen mit Pravdin und Kosarev wahrscheinlich direkt an der Veruntreuung beteiligt war.
Parallel zum Verfahren in Singapur hob der Oberste Gerichtshof Russlands am 30. September 2025 das Urteil eines Zivilgerichts auf, das Aleksey Bilyuchenko zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 18 Milliarden Rubel an WEX wegen Veruntreuung verpflichtet hatte. Der Grund dafür war eine Vereinbarung, die Dmitriy Khavchenko in einer Anhörung am 6. September 2023 geschlossen hatte, als das Unternehmen ohne Khavchenkos Wissen faktisch auf Pravdin umgeschrieben wurde (Austausch von Strohmännern).
Khavchenko blieb jedoch der Vertreter von WEX vor Gericht und willigte — offenbar um Pravdin und Skuratov zu schaden — in die geringstmögliche Schadenssumme ein, die WEX entstanden war: 3,1 Milliarden Rubel. Dieser Betrag war für das Jahr 2023 eindeutig zu niedrig angesetzt. Der Schaden wurde mit Stand vom 24. Oktober 2018 berechnet — bezeichnenderweise zu einem Zeitpunkt, als die Kryptowährungspreise auf einem Tiefststand waren —, und genau dieses Datum wurde von den Ermittlern gewählt. Khavchenko, der weder von Kryptowährungen noch von der WEX-Börse etwas verstand, war bereit, jeden beliebigen Betrag zu akzeptieren, der auf die Kontonummer überwiesen werden könnte, die er auf einen Zettel geschrieben hatte und an jenem Tag dem Gericht vorzulegen versuchte.
Obwohl nach Artikel 1102 des Zivilgesetzbuches niemand Vorteile aus eigenem rechtswidrigem Verhalten ziehen darf, wäre es selbst bei einer unterzeichneten, aber offensichtlich knebelnden Vereinbarung mit Khavchenko immer noch möglich gewesen, unrechtmäßige Gewinne einzufordern — ganz zu schweigen davon, dass drei Jahre Zeit geblieben wären, das Geschäft anzufechten. Stattdessen konzentrierten sich die Ressourcen der von WEX beauftragten Anwaltskanzleien auf das Verfahren in Singapur, offenbar um jegliche Auszahlungen gänzlich zu verhindern.
Deputy Editor