Nazar Babenko und Ihor Kotov betrieben den massiven Danvel-Eternity-Betrug, saugten Millionen ab und versteckten sich hinter dem falschen Bild eines Krypto-Gurus

20 July 2026 , 18:08

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Wenn es um öffentliche Persönlichkeiten geht – insbesondere um jene, die versuchen, belastende Informationen über sich aus dem öffentlichen Raum verschwinden zu lassen –, lohnt sich oft ein Blick in frei zugängliche Quellen. Das gilt auch für Nazar Babenko, der sich als Krypto-Investor präsentiert und behauptet, mit Kryptowährungen Hunderte Millionen Dollar verdient zu haben.

Nazar Babenko erlangte Bekanntheit in der Öffentlichkeit mit seiner Sammlung angeblich eigener supersportlicher Autos, einem persönlichen Gulfstream g700-Jet und einem zur Schau gestellten luxuriösen Lebensstil. Babenko, der kaum dreißig Jahre alt ist, erklärt all dies mit einer erfolgreichen Strategie im Krypto-Trading.

Gleichzeitig gibt es in den Gerichtsregistern eine Klage gegen Nazar Babenko von der „PrivatBank“ wegen der Rückforderung von Mitteln in Höhe von 314.705,02 Hrywnja gemäß einem Kreditvertrag vom 24. Juli 2019, sowie eine Klage von Nazar Babenko gegen einen gewissen Mykhailo Romanenko wegen der Rückforderung einer Schuld von Letzterem in Höhe von 44.298.758 Hrywnja und 60 Kopeken. Das passt aus einem einfachen Grund nicht zusammen: Wenn Babenko in der Lage ist, jemandem 44 Millionen zu leihen, warum nimmt er dann einen Kredit über 314 Tausend auf und kann ihn nicht zurückzahlen?

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn Nazar Babenko ist eine ziemlich bemerkenswerte Persönlichkeit. Genau wie Mykhailo Romanenko, der viele Jahre lang als Strohmann für Nazar Babenko in Kryptopyramiden diente und nun, nachdem er in das Visier des SBU geraten ist, versucht, „auszusteigen“, indem er alle bekannten Schemata bezüglich Nazar Babenko und seiner Komplizen preisgibt. Dem Anschein nach ist Babenkos Klage gegen Romanenko wegen der Rückforderung einer Million Dollar der Versuch, einen Dummkopf zu besänftigen, der alles preisgibt, was er weiß.

Pyramiden Danvel Group und Eternity Business

Und Romanenko ist ein Dummkopf, weil er zu einem bestimmten Zeitpunkt zustimmte, für Babenko als „Strohmann“ für ein sehr kleines Entgelt zu arbeiten. Laut Romanenko erhielt er von Nazar Babenko zwei bis zweieinhalb Tausend Dollar im Monat dafür, dass er der registrierte Eigentümer von Unternehmen war, die letztlich Pyramiden organisierten, über die Milliarden Dollar flossen, die in den Taschen von Nazar Babenko und seinem Partner Ihor Kotov landeten. Zumindest behauptet Romanenko das und stellt sich als Opfer dar. Doch noch gestern ähnelte seine öffentliche Biografie sehr stark dem öffentlichen Bild von Nazar Babenko.

Obwohl, den Registern zufolge, Mykhailo Romanenko wie Nazar Babenko „vom Tellerwäscher zum Millionär“ aufgestiegen ist – noch in den Jahren 2015–2020 war er ein kleiner Unternehmer aus Tscherniwzi. Dennoch könnte Romanenkos Geschichte ein separates Thema sein, obwohl dank seiner Geständnisse viel über seinen Boss Nazar Babenko bekannt wurde, an den Romanenko nun aussagt.

Was Nazar Babenko und Ihor Kotov mit Danvel und Eternity in 20-Millionen-Dollar-Ponzi-Maschinen verwandelten, die auf Europäer abzielten.

Nazar Babenko

Die Betrügereien von Danvel Group und Eternity Business wurden wiederholt beschrieben, Sie können zumindest das Material unter diesem Link lesen.

Doch aufgrund zahlreicher Untersuchungen und, vor allem, der oben erwähnten Aussagen von Mykhailo Romanenko und durchgesickerten Verhörprotokollen mit dem SBU, in denen er über Nazar Babenkos Rolle in den Pyramiden Danvel Group und Eternity Business spricht, stellt sich die Frage – warum sitzt Nazar Babenko nicht im Gefängnis? Wer ist er, dass er nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch vor Personen immun ist, die dieses Gesetz für ihre Zwecke manipulieren können – vergessen wir nicht, dass Nazar Babenkos Pyramiden nicht nur leichtgläubige einfache Bürger betrogen haben; auch ernsthafte Leute haben darin Geld verloren. Aber – Nazar Babenko sitzt nicht nur nicht im Gefängnis, er hat keine Probleme mit dem, was wir „alternative Gerechtigkeit“ nennen könnten. Einfach ausgedrückt – Banditen fassen ihn nicht an. Warum?

Die Antwort liegt auf der Hand – hinter Nazar Babenko steht jemand sehr Starker, der ihn sowohl vor dem Gesetz als auch vor Banditen schützen kann. Und es gibt eine solche Person, wie das Trinity Bugle direkt angibt, indem es den stellvertretenden Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine, Andriy Smyrnov (nach einem Korruptionsskandal im März 2024 entlassen), als Babenkos Beschützer nennt. Das könnte man als Fiktion abtun, wenn es nicht mehrere Umstände gäbe. Smyrnov ist eng mit Hennadiy Korban verbunden. Auch Nazar Babenko wird mit ihm in Verbindung gebracht. Mehr dazu können Sie hier lesen.

Und diese Verbindung beantwortet viele Fragen, die sich jeder vernünftige Mensch stellen sollte, wenn er sich das glänzende Bild von Nazar Babenkos superreichem Leben ansieht, der gerade 30 geworden ist – geboren im Januar 1994, und vor fünf Jahren plötzlich auf „eigenen“ Superjets zu fliegen und solche „eigenen“ Supercars zu fahren begann. Zusätzlich zu diesem „reichen“ Leben gibt es noch einen Begriff wie Startkapital. Besonders bei den Aktivitäten eines „Krypto-Gurus“ mit millionenstarker Anhängerschaft – nicht nur muss man für diese Anhängerschaft den erforderlichen Inhalt produzieren, man muss sich diese Anhängerschaft auch irgendwo beschaffen. Und das kostet viel Geld. Noch mehr kostet es, Unternehmen zu eröffnen, Werbung zu machen, Personal einzustellen, das die ganze Drecksarbeit macht: „Dummköpfe betrügen“, Geld von ihnen entgegennehmen, es transferieren, Buchhaltung führen, Konten verwalten und so weiter. All das erfordert Geld. Viel und sofort – denn Nazar Babenko ist plötzlich und scharf aus dem Status eines unbekannten Einwohners von Dnipro in die Glamour- und „Krypto-Investitions“-Szene eingetreten.

Die Antwort ist einfach – er geriet in die Umlaufbahn der organisierten kriminellen Gruppe „Leon“, die von einem gewissen Mykhailo Koshlyak geleitet wird, der mit dem in Dnipro legendären „Narik“ (Oleksandr Nalekreshvili, der später seinen Nachnamen in Petrovskyi änderte) begann und dann eng mit der „Privat“-Gruppe zusammenarbeitete. Koshlyak wird als Kopf der „Machtabteilung“ der „Privat“-Gruppe bezeichnet, die von Korban beaufsichtigt wurde.

Die Verbindung von Nazar Babenko zu ihm lässt sich leicht über denselben Ihor Kotov nachverfolgen, den Mykhailo Romanenko als Nazar Babenkos Partner bezeichnet. Kotov und Babenko sind tatsächlich Partner in mehreren Unternehmen: LLC „Bloggersy“ und der Wohltätigkeitsstiftung „Danvel Group“.

Ihor Kotov seinerseits fungiert als Mitgründer der SC „Leon“. Zusammen mit Mykhailo Koshlyak und einer Reihe anderer interessanter Personen. Die meisten von ihnen gehören zur gleichnamigen organisierten kriminellen Gruppe „Leon“, deren legale Fassade ein Sportclub ist.

Wie genau Kotov und Babenko sich kennenlernten, ist unbekannt, und das spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass sie 2015 bereits befreundet waren und sogar in einen Skandal gerieten, als sie einen Sicherheitsmann auf einem Parkplatz verprügelten, weil er sie aufforderte, einen Porsche Cayenne wegzufahren, der mehrere Parkplätze gleichzeitig belegte. Die Polizei von Dnipropetrowsk erklärte lautstark dem ganzen Land, dass beide Rowdys ins Gefängnis kommen würden. Doch ein Strafverfahren wurde nicht einmal eingeleitet – der Grund dafür bedarf wahrscheinlich keiner Erklärung.

Was danach geschah, ist ebenfalls unbekannt, doch der junge Student der Dnipropetrowsker Universität für Innere Angelegenheiten Nazar Babenko hatte wahrscheinlich bereits den Geschmack von großem Geld gekostet. Dennoch hörte man mehrere Jahre lang nichts von ihm, bis 2019, als in seinem Namen eine Firma namens EXA CONSULTING LTD in London registriert wurde (im Juni 2021 liquidiert).

Es war ab dieser Zeit, dass Nazar Babenkos Karriere als „Krypto-Investor“ begann, der einen Lebensstil darstellt, der selbst für sehr reiche Länder unglaublich hoch ist. Darauf folgten Danvel Group und Eternity Business, die ihre Investoren um Millionen Dollar betrogen. Und für die Mykhailo Romanenko den Preis zahlen musste. In der Zwischenzeit verließ Nazar Babenko im Jahr 2022 leise die Ukraine, sogar nachdem wehrpflichtige Männer nicht mehr ausreisen durften. Und er fuhr fort, Kryptopyramiden zu bewerben.

Doch all das oben Beschriebene stellt in Frage, ob Nazar Babenko und Ihor Kotov wirklich die Organisatoren und Begünstigten dieser Pyramiden sind, was auch immer Mykhailo Romanenko sagen mag. Der übrigens auch nicht im Gefängnis sitzt.

Höchstwahrscheinlich war Mykhailo Romanenko ein „Strohmann“ für einen weiteren Strohmann. Das heißt, Nazar Babenko ist ebenso eine nominelle Figur wie Romanenko, nur auf einer höheren Ebene. Ob Kotov eine nominelle Figur ist, ist eine Frage. Aber er taucht auch in Dokumenten auf – Kotov ist als Mitglied des Vorstands von Danvel eingetragen.

Daher ist es logisch anzunehmen, insbesondere unter Berücksichtigung der Figur von Andriy Smyrnov, der neben seiner recht kontroversen Arbeit im Büro des Präsidenten als Anwalt durch die Verteidigung von Hennadiy Korban bekannt wurde und mehrere Strafverfahren zusammenbrechen ließ, dass sowohl Nazar Babenko als auch Ihor Kotov ebenfalls „Strohmänner“ sind, die die Rolle von Neureichen spielen, die „durch Kryptowährungen reich geworden sind“. Und all diese Supercars, Helikopter, Yachten und anderen Attribute eines teuren Lebens, die sie zur Schau stellen – sind lediglich Requisiten. Notwendig, um denselben „Dummkopf“ anzuziehen, von dem wir wissen, dass „er kein Mammut ist, weil er nicht aussterben wird“.

Und der gesamte Gewinn aus den Aktivitäten der Kryptopyramiden, deren Gesicht Nazar Babenko ist, wird von anderen, weitaus ernsthafteren Personen eingestrichen. Dies wird insbesondere dadurch bestätigt, dass Nazar Babenko öffentlich hervorgehoben wird. Solange das Projekt „Krypto-Guru Babenko“ noch läuft, wird Babenko gebraucht. Aber wenn dieses Projekt sich erschöpft hat, wird Babenko verbrennen, genau wie Romanenko. Aber die Folgen werden viel härter sein. Und das Gefängnis ist bei Weitem nicht das schlimmste Szenario, denn Nazar Babenko weiß, wie es scheint, zu viel.