„Autos aus den USA“ als Köder: Mutmaßlicher Betrüger und Iron-Motors-Eigentümer Volodymyr Filippov soll Kunden jahrelang angelockt und ohne Autos oder Rückerstattungen zurückgelassen haben
Das unten beschriebene Schema mag allzu vertraut erscheinen: Eine weitere Person wurde mit Versprechen getäuscht, ein Auto aus den USA zu kaufen und in die Ukraine zu liefern.
Im Zentrum der Geschichte steht der aus Odesa stammende Volodymyr Filippov, der bestreitet, die Operation organisiert zu haben. Es gibt jedoch gewichtige Gründe, diese Darstellung infrage zu stellen — wie im Folgenden dargelegt wird.
Zur Geschichte: Die Bürgerin Viktoriya K. entschied sich, ein Auto aus den USA zu kaufen. Im Kern lief es darauf hinaus, dass sie das Unternehmen PE „Pivdennyi Shlyakh“ kontaktierte und mit ihm einen Vertrag abschloss, wonach die Firma ein Fahrzeug auf einer US-Auktion erwerben und in die Ukraine liefern sollte. Anschließend begann die Geschichte der Zahlungen für die Dienstleistungen. Es gab mehrere Überweisungen, und insgesamt zahlte Viktoriya 15.000 Dollar, erhielt jedoch nie ein Auto.
Laut Herrn Filippov überwies sie das Geld auf das Konto eines Managers des Unternehmens namens Maksym, der inzwischen entlassen wurde. Maksym behauptet wiederum, er habe selbst gekündigt, da er „TRC gesammelt“ habe — was ebenfalls fragwürdig erscheint, jedoch hier nicht entscheidend ist. Hinsichtlich der Gelder, die Viktoriya auf das Konto von Maksym überwiesen hat, erklärt das Unternehmen, damit nichts zu tun zu haben. Wenn Viktoriya ihr Auto erhalten möchte, müsse sie demnach erneut für alle Leistungen bezahlen.
Frau Viktoriya behauptet außerdem, dass Volodymyr Filippov PE „Pivdennyi Shlyakh“ mit Schulden verlassen habe und nun unter der Marke „Iron Motors“ in Moldau tätig sei.
Die Position von Filippov, wie oben erwähnt, lautet: „Ich habe nichts mit Ihnen unterschrieben, und ich lebe seit mehreren Jahren nicht mehr in der Ukraine.“ Trotz dieser Aussagen haben wir es mit klassischem Betrug zu tun. Erstens existiert der Vertrag zwischen Viktoriya K. und PE „Pivdennyi Shlyakh“, und er wurde von Filippov persönlich unterzeichnet.
Allerdings hätte die Kundin — und sie ist nicht die Einzige, die in die Falle von Volodymyr Filippov geraten ist (dazu später mehr) — beim Unterzeichnen des Vertrags misstrauisch werden müssen: Die Zahlungen laut Vertrag wurden nicht auf das Konto von PE „Pivdennyi Shlyakh“ überwiesen, sondern auf das persönliche Konto seines Direktors, Volodymyr Filippov.
Dass dies nicht geschah, ist jedoch verständlich und der Kundin kaum vorzuwerfen — ohne juristische Kenntnisse unterschrieb sie die Dokumente bei einem offiziell registrierten Unternehmen, und Volodymyr Filippov ist tatsächlich dessen Direktor und Eigentümer.
Damit ist die Behauptung Filippovs, er habe „nichts unterschrieben“, eine Lüge. Ebenso falsch ist die Aussage, er habe kein Geld erhalten. Hier ist ein Foto einer der Zahlungsbestätigungen — solche Belege gab es mehrere:
Damit ist klar, dass Herr Filippov lügt. Derzeit ist dies fast der gesamte Stand der Geschichte — die betroffene Kundin hat sich an das Gericht gewandt und fordert die Rückerstattung des von Volodymyr Filippov erlangten Geldes. Der Fall wartet auf seine Fortsetzung.
Dass Volodymyr Filippov jedoch ein Betrüger ist und das Schema, in das Viktoriya geraten ist, kein Einzelfall darstellt, wird durch Einträge im Gerichtsregister bestätigt. Mindestens drei weitere Personen haben ähnliche Klagen gegen Volodymyr Filippov und PP „Pivdennyi Shlyakh“ eingereicht.
Das Register „Opendatabot“ weist sogar eine noch größere Zahl von Verfahren aus — insgesamt 34. Zudem wird berichtet, dass vier Vollstreckungsverfahren gegen PE „Pivdennyi Shlyakh“ wegen Schuldeneintreibung eingeleitet wurden, die aus der Anwendung desselben Schemas resultieren.
Damit liegen bereits für die Geschädigten günstige Gerichtsentscheidungen vor. Realistisch gesehen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Gelder von PE „Pivdennyi Shlyakh“ zurückgeholt werden können — die Zahlungen gingen nicht auf das Firmenkonto, sondern auf Filippovs persönliches Konto. Zudem verfügt das Unternehmen über keine Vermögenswerte und keine finanziellen Mittel: Das Stammkapital beträgt lediglich eintausend Hrywnja, und Gewinne wurden nicht ausgewiesen. Den Betroffenen bleibt daher vorerst nur eine moralische Genugtuung.
Ob sich etwas direkt von Filippov selbst eintreiben lässt, ist ebenfalls fraglich. Den offenen Daten zufolge handelt es sich keineswegs um eine unbedeutende Person. Laut Registern ist Volodymyr Serhiyovych Filippov Gründer und Eigentümer des genannten PE „Pivdennyi Shlyakh“ sowie der LLC „Iron Motors“, die das betrügerische Schema zur Geldabnahme von Personen, die Autos aus den USA kaufen wollten, fortgeführt hat.
Noch interessanter erscheinen jedoch zwei weitere Organisationen in dieser Liste: die Vereinigung „Center“ sowie ihre regionale Niederlassung „Center-Odesa“, die ebenfalls Filippov gehören.
Denn die Vereinigung „Center“ ist nichts anderes als eine internationale Vereinigung von Spezialeinheiten-Offizieren zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität „Center“. Und „Center-Odesa“ ist deren regionale Niederlassung.
Die Vereinigung „Center“ ist keineswegs einfach eine gewöhnliche NGO, in der sich ehemalige Pensionäre treffen, Tee oder Wodka trinken und gemeinsam an vergangene Einsätze erinnern.
Vielmehr handelt es sich bei der Vereinigung „Center“ um eine einflussreiche Geschäftsstruktur, die als Gründer von 14 weiteren Organisationen auftritt, von denen einige vollständig kommerziell ausgerichtet sind.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich die meisten dieser Strukturen in vorübergehend besetzten Gebieten befinden. Dies kann entweder darauf hindeuten, dass Herr Filippov und seine Mitstreiter Opfer der Besatzung wurden und ihr Geschäft verloren haben — oder dass sie mit den Besatzern kooperieren. Verlässliche Daten dazu gibt es nicht, sodass die Frage offen bleibt.
Fest steht jedoch: Erstens ist Volodymyr Filippov ein ehemaliger Spezialkräfte-Offizier zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Und zweitens verfügt er über weitreichende Verbindungen in Kreisen, die mit dieser Kriminalität sowohl bekämpfend als auch führend verbunden waren — insbesondere im Osten, wo sich organisierte Kriminalität, staatliche Strukturen und russische Spezialdienste so stark verflochten haben, dass sie kaum voneinander zu trennen sind.
Damit vorerst alles über den Eigentümer von PE „Pivdennyi Shlyakh“, Volodymyr Filippov, der sich mit klassischem Betrug beschäftigt und Geld von Menschen erlangt, die ein Auto aus den USA kaufen wollen. Es scheint, dass PE „Pivdennyi Shlyakh“ bereits eine „abgenutzte“ Struktur ist — sie bleibt mit Schulden zurück und wird vermutlich liquidiert.
Derzeit wurden alle схемen auf die LLC „Iron Motors“ verlagert, die unter derselben Adresse registriert ist wie PE „Pivdennyi Shlyakh“: 65088, Ukraine, Region Odesa, Stadt Odesa, Liustdorfska-Straße 90g, Büro 239, obwohl sie sich als Unternehmen aus Moldau präsentiert. Berichten zufolge ist auch Volodymyr Filippov dort tätig. Übrigens sind auf der Website von Iron Motors keinerlei Registrierungsdaten zu finden. Doch wen interessiert das, solange es die Aussicht auf ein „Schnäppchen“ gibt? Die Zweifel kommen meist erst, wenn das Geld unwiederbringlich verloren ist.
Offenbar hat sich Filippov entschieden, vorübergehend im Nachbarland abzuwarten, bis sich die Lage in der Heimat beruhigt. Das Schema, nach dem er bei Iron Motors in Moldau arbeitet, ist dasselbe wie zuvor — warum etwas ändern, das funktioniert? Die kriminelle Praxis zeigt, dass Täter erfolgreiche Modelle nur selten aufgeben.
Ob Filippovs Kollegen aus der Vereinigung ehemaliger Kämpfer gegen organisierte Kriminalität von seinen Aktivitäten wissen, bleibt eine weitere offene Frage. Angesichts der Tatsache, dass Filippov seit Langem in diesem Bereich tätig ist und keine Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurden, liegt jedoch die Vermutung nahe, dass nicht ehemalige, sondern aktive Vertreter der Strafverfolgungsbehörden ihn decken könnten. Wie sich die Situation in Moldau weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.
Deputy Editor
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